2024年7月、悪名高い3億500万ドルのDMMビットコインハッキングによる3,500万ドル以上が、オンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeを通じてロンダリングされました。

疑惑の的となっているのは、高度なマネーロンダリング技術や、同様のサイバー攻撃に関連するオフチェーン指標で知られるラザルス・グループだ。

テザーの対応とマネーロンダリングの経路

週末、テザーは、Huione との関連が疑われる 2,960 万 USDT を含む Tron のウォレットをブラックリストに登録する措置を講じました。このウォレットは、DMM ビットコイン ハッキングにより 3 日間で約 1,400 万ドルを直接受け取りました。

DMM ビットコインハッキングで盗まれた資金から Huione へのマネーロンダリング プロセスの概要は次のとおりです。

1. ミキサーへの入金: 盗まれた BTC は、その出所を隠すためにまずミキサーに入金されます。 2. ミキサーからの引き出し: 次に、BTC はミキサーから引き出されます。 3. THORChain によるブリッジ: THORChain や Threshold Avalanche ブリッジなどのサービスを使用して、ビットコインから Ethereum や Avalanche などの他のブロックチェーンに資金がブリッジされます。 4. USDT への変換: ロンダリングされた BTC は、多くの場合 SWFT などのプラットフォームを介して USDT に交換されます。 5. Huione への転送: 最後に、USDT は Huione に転送され、さまざまなトランザクションに使用されます。

1/4 2024年7月現在までに、3億500万ドル相当のDMMビットコインハッキングによる3500万ドル以上がオンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeにロンダリングされている。

マネーロンダリングの手法とオフチェーンの指標の類似性から、このハッキングの背後にラザルス・グループがいると疑われている。pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年7月14日

フイオネ氏の役割と疑惑

Huioneは東南アジアの違法資金の重要な拠点として浮上しており、特に豚肉解体ギャングなどの犯罪グループに好まれている。ブロックチェーン分析会社Ellipticのレポートによると、Huioneの商人は110億ドル以上の取引を行っており、犯罪行為とのつながりが懸念されている。

疑惑は、Huione Groupとカンボジア政府とのつながりを示唆しており、過去には3,100万ドルのFintoch投資詐欺計画の資金が同市場に流れ込んだ事件もあった。

こうした展開は、違法な金融活動に関与するオンラインマーケットプレイスを規制することの難しさを浮き彫りにしており、当局やブロックチェーン分析会社による監視が強化されている。捜査が続く中、関係者はこうしたプラットフォームを通じた資金洗浄の流れを追跡し、その影響を軽減することに警戒している。

開示: これは取引や投資に関するアドバイスではありません。暗号通貨を購入したり、サービスに投資する前には、必ず調査を行ってください。

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画像ソース: itchaznong/123RF // Image Effects by Colorcinch

HuioneマーケットプレイスがDMMビットコインハッキングによる3,500万ドルの資金洗浄に関与していたという記事が最初にThe Merkle Newsに掲載されました。