キーポイント：

  • Binance は、CCO のノア・パールマンのリーダーシップの下、コンプライアンス フレームワークを積極的に改善し、過去の問題に対処し、現在のプロセスを強化しています。

  • バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏は、マネーロンダリングと脱税の容疑で2024年2月にナイジェリアで拘留された。

  • 米国下院議員らはガンバリアン氏の即時釈放を求める決議案を提出した。

バイナンスの最高コンプライアンス責任者であるノア・パールマン氏は、コンプライアンスの枠組みを進化させることに対する同社の献身的な取り組みを強調した。

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バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏のナイジェリアでの拘留と健康危機

バイナンスは過去の問題に対処し、包括的なコンプライアンス計画を順守し、プロセスを継続的に強化している。パールマン氏は、取引所のコンプライアンスチームの重要人物であるバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の釈放を確保するための同社の継続的な取り組みを強調した。

バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏のチームは、FBI、司法省、DEAなどの米国機関と協力して2億8500万ドルを含む22億ドル以上の資産を押収する上で、世界の法執行機関を支援する上で重要な役割を果たした。

しかし、2024年2月にナイジェリア当局の規制訪問中に拘留され、彼の状況は劇的に変化した。マネーロンダリング、脱税、ナイラ通貨の価値操作の罪で起訴されたガンバリアン氏は、拘留中に感染したマラリアに対する不十分な医療など、厳しい状況に直面している。

米国下院議員、ティグラン・ガンバリアン氏の即時釈放を求める

2024年3月に釈放するよう裁判所命令が出されていたにもかかわらず、ガンバリアン氏は過酷な環境で知られるクジェ刑務所に移送された。同氏の健康状態は著しく悪化しており、適切な治療を受けるのに苦労している。バイナンスは同氏の無実と、同氏に不利な実質的な証拠がないことを強調し、同氏の釈放を強く主張し続けている。

2024年7月10日、米国下院議員のリッチ・マコーミック氏とフレンチ・ヒル氏は、ガンバリアン氏の即時釈放を求める決議案を提出した。決議案では、ガンバリアン氏が金融犯罪のコンプライアンスに大きく貢献したことと、同氏が拘留されている憂慮すべき状況について詳述している。法的な不備や継続的な支援にもかかわらず、ガンバリアン氏の状況は依然として深刻であり、バイナンスと米国当局は同氏の解放を確保するために継続的に努力している。

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