• ZachXBT、3億500万ドル相当のDMMビットコインハッキングをLazarus Groupに関連付ける。

  • Huione Guaranteeを通じて3,500万ドル以上が調達されました。

  • Tether が 2,960 万ドルの USDT を保有するウォレットをブラックリストに登録。

ブロックチェーン探偵ZachXBTは、北朝鮮のラザルス・グループと3億500万ドルのDMMビットコインハッキングを結びつける新たな証拠を発見し、ハッカーらが盗んだ資金のうち3500万ドル以上をオンラインマーケットプレイスのHuione Guaranteeを通じてロンダリングした方法を明らかにした。

1/4 2024年7月現在までに、3億500万ドル相当のDMMビットコインハッキングから3500万ドル以上がオンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeにロンダリングされています。ロンダリング手法とオフチェーンインジケーターの類似性から、ハッキングの背後にはLazarus Groupがいると疑われています。pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年7月14日

ZachXBT の調査結果によると、ラザルス グループもオフチェーン インジケーターを使用した同様のロンダリング手法を採用していたことが示唆されています。

先週、Tether は Tron ネットワーク上の 2,960 万 USDT を含む Huione 関連のウォレットをブラックリストに登録しました。DMM Bitcoin ハッキングによる約 1,400 万ドルが 3 日以内にこのウォレットに流入しました。

ZachXBT は、マネーロンダリングのプロセスは、ハッカーが盗んだ BTC をトランザクションミキサーに流すというパターンが一般的だと説明しました。その後、THORChain、Threshold、または Avalanche Bridge を使用して、資金がビットコインからイーサリアムまたは Avalanche にブリッジされ、交換されます。

昨年、ZachXBTは、Huioneに関連する3,100万ドルのFintoch投資詐欺計画について報道し、このプラットフォームがマネーロンダリング活動に果たしている役割をさらに強調した。

Huione Guaranteeは東南アジアの詐欺の拠点となっており、豚肉処理ギャングなどの犯罪組織によく利用されている。ブロックチェーン分析会社Ellipticは最近、Huioneの業者が110億ドル以上の取引を行ったと報告した。この報告では、Huioneグループとカンボジア政府とのつながりも主張されている。

金融詐欺に関する報告書によると、オンライン詐欺は長年にわたって増加し続けており、詐欺組織による損失は世界中で年間640億ドルに上ると推定されている。

米国平和研究所の報告によると、東南アジア諸国のカンボジア、ラオス、ミャンマーは毎年、詐欺グループに約438億ドル（3カ国合計の正規GDPの40％）を失っている。

USIPのミャンマー担当ディレクター、ジェイソン・タワー氏は調査結果について、「これは、地域内の犯罪市場に焦点を当てた地域的な問題から、非常に短期間で世界的な問題となり、他の国々にも広がっています…中東やアフリカへの新たなつながりがあり、同じ犯罪者がそれを悪用し始めています」とコメントした。

ZachXBT が 3 億 500 万ドルの DMM ビットコインハッキング調査で新たな証拠を発見という記事が Coin Edition に最初に掲載されました。