Tornado Cashの共同設立者兼開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏は保釈を拒否された。
DLニュースの報道によると、ペルツェフ氏はマネーロンダリングの有罪判決に対する控訴の保釈を拒否されたという。
トルネード・キャッシュ：アレクセイ・ペルツェフの有罪判決
ペルツェフ容疑者は2022年にオランダで逮捕され、今年5月にオランダの裁判所でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。
Tornado Cashの共同設立者兼開発者は、犯罪行為、特にマネーロンダリングを実行するためのツールを作成したとして告発されている。
Tornado Cash は、オンチェーントランザクションの送信者を追跡することを非常に困難にするツールです。
取引がパブリックブロックチェーン上に平文で記録されていても、取引の送信者を隠すことが実際に可能であるという事実は、暗号通貨を使用して汚い資金を洗浄しようとする人々にとって物事を容易にします。
そのため、ペルツェフはマネーロンダリング事件で有罪となり、懲役64ヶ月（5年強）の判決を受けた。
事実、裁判所は、2019年から2022年の間にマネーロンダリングの真の「手口」が開発されたと判断し、トルネードキャッシュを通じて行われた一部の取引の起源が違法であると疑った。
彼が逮捕されたとき、米国はトルネード・キャッシュを北朝鮮のハッカー集団ラザルスが使用する重要なツールとみなし、彼に対して逮捕状を発行していた。
トルネード・キャッシュの共同創設者アレクセイ・ペルツェフの保釈は却下された
有罪判決後、ペルツェフはオランダの裁判所に保釈請求を提出した。
DLニュースが報じたところによると、オランダのスヘルトーヘンボス控訴裁判所はこの要求を却下し、ペルツェフ氏は引き続き刑務所に留まるとの判決を下した。
彼は現在までに約2か月間刑務所に収監されており、コンピューターやインターネットへのアクセスさえ許可されていない。
ペルツェフ氏は有罪判決に対して控訴する予定だが、その間は刑務所に留まることを余儀なくされることになる。
被告の弁護人であるキース・チェン氏とジュディス・デ・ブール氏は、控訴審の準備にはコンピューターとインターネットが必要だと主張しているが、どうやらオランダの司法は被告にこの特権を与える必要はないと考えているようだ。
さらに、弁護側は逃亡の危険すらなく、オランダ人の頑固さが彼にこの特権を与えたくなかったのだと主張している。弁護側も逃亡の危険はないと主張しているが、明らかに控訴院はこの仮説を信じなかった。
防御
先月開かれた審理で、弁護側の一人が控訴理由として18点を挙げた。弁護側と被告によると、ペルツェフ氏は控訴請求を処理するために少なくとも1台のコンピューターにアクセスする必要があったという。
弁護側は刑務所長に対し、刑務所内の被告にデジタル設備と無制限のインターネットアクセスを提供するよう要請したが、刑務所長はこれを拒否した。
問題は、刑務所のセキュリティポリシーにより、受刑者にコンピューターやインターネットへのアクセスが許可されていないことです。
しかし、弁護側が指摘するように、この訴訟はまさに、インターネットアクセスが必要となるスマートコントラクトやプロトコルガバナンスに関連するDeFiの技術的側面を中心に展開されている。
さらに、この種の準備は弁護士ではできないが、弁護士はペルツェフ氏の事件のより技術的な側面に精通していないため、ペルツェフ氏の協力が必要であるとも指摘している。
ペルツェフ氏の弁護士キース・チェン氏によると、同氏の拘留は、すべての個人が公正な裁判を受ける権利を定めた欧州人権条約に違反することになるという。
マネーロンダリングの容疑
しかしながら、ペルツェフ氏に対する告発は一般的なものではない。
具体的には、さまざまな取引所やプロトコルから盗まれ、その後 Tornado Cash ミキサーを通じて追跡不可能になった 22 億ドル相当の暗号通貨に関するものです。
判事らによると、ペルツェフ氏と共同開発者らは、犯罪者、特にラザルス・グループの北朝鮮ハッカーらがプラットフォームを通じて不法な収益をロンダリングするのを阻止すべきだったという。
しかし、Tornado Cash はオープンソースの分散型プロトコルです。つまり、開発者であってもトランザクションをブロックすることはできません。
裁判所は、ペルツェフとその仲間は、犯罪者を含むすべての人がこのように資金洗浄に利用できる便利なツールを自発的に利用できるようにしたかった、つまり彼らはそれがこのように使用されることを知っていたと主張している。その時点で、彼らはまさにそれを阻止しようとしなかったことで非難されたのだ。
つまり、マネーロンダリング行為は発生しており、双方ともそれを認めている。ただ、裁判官によれば、ペルツェフ氏はこれを故意に可能にしたのに対し、ペルツェフ氏は自分が行っていない行為については責任を問われないと主張している。
実際、彼は幇助の罪で告発されているが、言い渡された判決では、あたかも彼がマネーロンダリングに関与していたかのように、明確に彼を非難している。