この記事は、DMM ビットコインハッキングによる 3 億 500 万ドルの資金洗浄の後、ラザルス グループが Huione を通じて 3,500 万ドルの資金洗浄に関与していたとリンクしているという内容です。

暗号資産調査会社ZachXBTは、DMMビットコインハッキングで盗まれた3億500万ドルのうち3500万ドルが2024年7月にHuione Guaranteeオンラインマーケットプレイスを通じてロンダリングされたと主張する新しい情報を共有しました。具体的には、このロンダリング計画は、ラザルスグループの活動や、オフチェーンでの彼らの典型的な慣行や活動の兆候を彷彿とさせます。

マネーロンダリングの詳細も非常に体系的で、綿密に計画されています。まず、ハッキングで入手したビットコインは、痕跡を隠すためにミキシングサービスに転送されます。その後、ミキシングされたビットコインは別の新しいアドレスにキャッシュアウトされます。資金は、THORChain、threshold、またはAvalancheブリッジを使用して、ビットコインからイーサリアムまたはAvalancheに転送されます。その後、ロンダリングされたビットコインはUSDTに交換され、さらにクロスされます。最後に、USDTはHuioneに送信されます。

DMM ハッキングの犯人は Lazarus グループですか?

ハッキングとロンダリングの手法は、北朝鮮と関係のある別のサイバー犯罪組織であるラザルスグループの特徴と共通しています。また、ロンダ​​リング手法の選択やその他のオフチェーンの兆候に対する類似したアプローチからも、このグループの参加が確認されています。

週末の大きな進展は、Tether が、Tron ネットワークの 2,960 万ドルの USDT を保有する、もはや「テザー」できないウォレットを特定したことです。このウォレットは Huione と関連付けられており、3 日連続で DMM ビットコイン強盗から約 1,400 万ドルを盗み出していました。Tether の行動は、盗まれた資金のさらなる凍結、つまり流通の停止と資金洗浄の防止を試みる試みを明らかにしています。

Huione Guaranteeは東南アジアにおける金銭詐欺の中心地の一つとなっている。また、悪名高い豚の屠殺詐欺師の例のように、犯罪者がマネーロンダリングにこれを利用することも確認されている。

ブロックチェーン分析会社エリプティックは最近のレポートで、Huioneの取引高は110億ドルに達したと述べた。また、レポートではHuioneグループがカンボジア政府とつながりを持っていると示されており、当局が同社を閉鎖することはほぼ不可能であることを示唆している。

昨年 12 月、ZachXBT は、3,100 万ドルの Fintoch 投資詐欺から数千万元が Huione を通じて流出したことを暴露しました。これにより、違法行為の経路が拡大し、規制監督の強化と厳格なマネーロンダリング対策の必要性が生じています。

また読む：暗号ハッキング週報：DeFiと有名人が攻撃を受ける！