[EBA、「トラベルルール」に関するガイダンスを発表] Golden Financeは、欧州銀行監督局(EBA)が本日、資金および特定の暗号資産の送金に伴う情報である、いわゆる「トラベルルール」に関する新しいガイダンスを発表したと報じています。この規則は、マネーロンダリングやテロ資金供与のためのこうした送金の悪用に対処するのに役立つだろう。 このガイダンスでは、資金または暗号資産の転送にどのような情報を添付すべきかを定め、決済サービスプロバイダー (PSP)、仲介 PSP (IPSP)、暗号資産サービスプロバイダー (CASP)、および仲介 CASP (ICASP) が講じるべき手順を定めています。欠落または不完全な情報を検出し、資金送金または暗号資産送金に必要な情報が欠落している場合の対処方法。 その目的は、EU全域で渡航規則の実施に対する一貫した効果的なアプローチを確立し、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止、発見、調査するために必要に応じて関連当局がそのような送金を完全に追跡できるようにすることである。
原文参照
EBAが「トラベルルール」に関するガイダンスを発表
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