ChainCatcher ニュースによると、テザー社は、犯罪行為と仮想通貨ロンダリングに関連している疑いがあるとして、USDT 2,962 万ドルを含む TRON ウォレット TNVaKW を凍結しました。
ビットレース分析の結果、このアドレスはカンボジアのフイオネ・グループの保証事業に関連していると指摘されており、フイオネは新アドレスTQuFSvを通じて資金を送金することで凍結を回避しようとしている。 Bitrace は、法的および財務上のリスクを回避するために、暗号通貨決済ビジネスに従事する際には常に警戒し、コンプライアンスとデューデリジェンスを確保するよう Web3 実務者に警告しています。