• Tetherは2,962万ドルのUSDTを含むTRONウォレットを凍結した。

• 凍結された住所はカンボジアのHuioneグループの保証事業の一部です。

• Huione Groupは新しいアドレスTQuFSvを有効化し、凍結されたアカウントから114,800 USDCを送金した。

著名なステーブルコイン発行会社テザーは、犯罪行為や暗号通貨マネーロンダリングに関連している疑いがある、2,962万ドル相当のUSDTトークンを含むTRONウォレットTNVaKWを凍結した。この措置は昨日7月13日に行われ、Xの専用ハンドルが禁止アドレスを発表したことで強調された。

一方、法執行機関向けのコンプライアンスおよび調査ツールの大手プロバイダーであるBitraceは、この展開について意見を述べ、Tronウォレットがブラックリストに載せられた理由についてさらなる背景情報を提供している。

Bitraceの分析によると、凍結されたアドレスは、2024年7月9日に有効化されたカンボジアのHuioneグループの保証事業に関連している。しかし、Huioneは新しい事業アドレスTQuFSvを有効化し、凍結されたTNVaKWアドレスから114,800ドルのUSDCを送金することで、凍結を回避しようとしている。

📢凍結された2,962万USDTアドレスは、その月のカンボジアHuioneグループの保証事業に関連するアドレスです。（1/n）詳細はこちら👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— ビットレイス（@Bitrace_team）2024年7月14日

注目すべきは、Huione の古い関連事業アドレス TL8TBp が引き続き稼働しており、同社のその他の保証および支払い事業は過去 6 か月間にわたって活動しており、関連するアドレスはいずれも凍結されていないことです。

Bitraceは、凍結の理由は、詐欺や仮想通貨窃盗などの犯罪行為のための資金洗浄にHuioneが関与していることに関係していると示唆した。その結果、同プラットフォームはWeb3の実務者に対し、仮想通貨決済ビジネスに従事する際には取引リスクに警戒を怠らないように警告し、潜在的な法的および金銭的影響を回避するためのコンプライアンスとデューデリジェンスの重要性を強調した。

TRON アドレスに対するこの最新の措置の前に、Tether はすでに Ethereum ネットワーク上のものを含む他のいくつかの暗号通貨ウォレットを凍結していました。最も注目すべき事件の 1 つは、5 月 8 日に発生しました。このとき、Tether は、USDT で 100,000,090.15 ドルという驚異的な金額を保有する Ethereum ウォレットを凍結すると発表したのです。

この記事は、テザー社がカンボジアのHuioneグループに関連する2,962万ドル相当のUSDTアドレスを凍結したことをCoin Editionに最初に掲載したものです。