Deep Trend TechFlow ニュースによると、7 月 13 日、テザーは犯罪行為と仮想通貨マネーロンダリングに関連している疑いで、2,962 万 USDT を含む TRON ウォレット TNVaKW を凍結しました。ビットレース分析の結果、このアドレスはカンボジアのフイオネ・グループの保証事業に関連していると指摘されており、フイオネは新アドレスTQuFSvを通じて資金を送金することで凍結を回避しようとしている。 Bitrace は、法的および財務上のリスクを回避するために、暗号通貨決済ビジネスに従事する際には常に警戒し、コンプライアンスとデューデリジェンスを確保するよう Web3 実務者に警告しています。