最大の暗号通貨プラットフォームであるバイナンス・ホールディングス・リミテッドの脱税容疑の裁判の判決日は10月11日に設定されている。アブジャの連邦高等裁判所のエメカ・ヌウィテ判事が裁判長を務める。

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このプラットフォームとその取締役2名は脱税の容疑で連邦政府に告発された。これは、彼らが税務上の目的で連邦内国歳入庁（FIRS）に登録していなかったためである。

バイナンスは3ヶ月以内に裁判の運命を知ることになる

報道によると、仮想通貨企業の代理人を務めるアヨデレ・オモティレワ弁護士が金曜日に出廷し、容疑に対して無罪を主張した。オモティレワ弁護士は、事件の実質的無さを強調し、裁判官に容疑を棄却するよう強く求めた。

この実質的内容の欠如は、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャワラ氏に対する告訴が以前に却下されたことからも明らかである。

6月、アブジャの連邦高等裁判所は、ガンバリアン氏とアンジャワラ氏の脱税容疑を無罪とした。アメリカ人のガンバリアン氏とケニアに逃亡したイギリス系ケニア人のアンジャワラ氏は現在、それぞれマネーロンダリング容疑で起訴されているが、容疑を否認している。

出典：ニューヨークタイムズ

ナウィット判事がこの訴訟を10月まで延期する決定を下したことで、提出された証拠のさらなる検討と分析が可能になった。これにより、弁護側と検察側の両方に、それぞれの訴訟の準備のための追加の時間が与えられる。

ナイジェリアのバイナンス訴訟の背景

2月、バイナンスの上級幹部2人、ナディム・アンジャワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏が訪問中にナイジェリア当局に拘束された。2人は脱税とマネーロンダリングの罪で起訴された。

バイナンスは最近の展開について公式声明を出していないが、告訴は却下されるべきだと主張している。しかし、ナイジェリアは自国の通貨問題をバイナンスと結び付け、ドルの大幅な不足と通貨の歴史的低価値の中で、暗号通貨プラットフォームがナイジェリアナイラの取引に好まれる手段として浮上していることを強調している。

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暗号通貨活動に対する規制の施行は、暗号通貨の取引が国家安全保障に対する潜在的な脅威であるという国家安全保障顧問の立場と一致しています。

この取り組みの一環として、ナイジェリア中央銀行（CBN）はフィンテック企業に対し、暗号通貨取引に関与しているアカウントを特定して報告し、さらなる活動を阻止するために必要な措置を講じるよう指示した。