アブジャの高等裁判所は、人気の仮想通貨プラットフォームであるバイナンスに対する脱税裁判の判決を10月11日に予定している。バイナンスは、ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）への税務登録を怠ったことなど、4件の脱税容疑で訴追されている。

地元メディアによると、バイナンスの弁護士アヨデレ・オモティレワ氏は7月12日金曜日に法廷に出廷し、エメカ・ヌウィテ判事の前で4つの容疑すべてに対して無罪を主張した。

裁判は10月まで延期

オモティレワ氏は、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャワラ氏に対する前回の告訴棄却と同様に、この事件には実質がないとして、裁判官に告訴棄却を求めた。

6月、アブジャの連邦高等裁判所はガンバリアン氏とアンジャワラ氏の脱税容疑を無罪とした。アメリカ人のガンバリアン氏とケニアに逃亡したイギリス系ケニア人のアンジャワラ氏は、それぞれマネーロンダリング容疑で現在も起訴されているが、両者とも容疑を否認している。

裁判所の決定は、FIRSが修正された告訴を提出したことを受けて下されたもので、これにより2人の幹部に対する脱税容疑は事実上取り下げられた。この変更は、バイナンスがナイジェリアの代表者アヨデレ・オモティレワ氏を現地業務の責任者として任命した後に行われた。

ヌワイト判事が10月まで裁判を延期する決定を下したことで、提出された証拠についてさらに審議し、検討することが可能になった。これにより、弁護側と検察側はそれぞれの訴訟を準備する追加の時間を得ることになる。

事件の背景

2月、ナイジェリア当局はナイジェリア訪問中にバイナンスの上級幹部2人、ナディム・アンジャワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏を拘束した。2人は脱税とマネーロンダリングの疑いで数週間拘留された。

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バイナンスは最新の展開についてはコメントしていないが、以前は告訴は却下されるべきだと述べていた。しかし、ナイジェリアは自国の通貨問題の原因をバイナンスに帰し、深刻なドル不足と通貨の記録的な安値の中で、暗号通貨プラットフォームがナイジェリアのナイラを取引する好ましい手段となっていると指摘した。

暗号通貨活動の取り締まりは、暗号通貨取引が国家安全保障上のリスクをもたらすという国家安全保障顧問の立場と一致している。この取り組みの一環として、ナイジェリア中央銀行（CBN）はフィンテック企業に対し、暗号通貨取引に関与する口座を特定して報告し、さらなる活動を防ぐために適切な措置を講じるよう指示した。

CBNの決済政策および規制責任者は7月6日に法廷に出廷し、進行中の訴訟の一環として、バイナンスの入出金取引の処理は銀行と認可された金融機関のみに許可されるべきだと主張した。

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