🚨 ELLIPTIC、HUIONE GUARANTEE を通じて 110 億ドルの詐欺ネットワークを暴露 🚨
Elliptic の最新レポートによると、カンボジアの複合企業 Huione Group が運営する Huione Guarantee マーケットプレイスが 110 億ドル以上の違法取引を促進していることが明らかになりました。これらの取引は主に東南アジア全域でのマネーロンダリングやサイバー詐欺に関係しており、支払いには Tether ($USDT) が使用されています。
📊 ブロックチェーンの透明性
Elliptic の共同設立者兼主任科学者の Tom Robinson 氏は、ブロックチェーンの透明性のおかげでこれらの取引を定量化できることを強調しました。「もちろん、この側面は、これらの暗号通貨取引を他の支払いでは不可能な方法で追跡およびブロックできることも意味します」と同氏は説明しました。
🛠 Huione Guarantee が提供するサービス
主に中国語で運営されている Huione Guarantee のマーケットプレイスには、別々の商人が管理する何千ものインスタント メッセージング アプリ チャネルが含まれています。提供されるサービスには、次のものが含まれます。
- 個人データの販売
- マネー ロンダリング
- 詐欺 Web サイト用のソフトウェアと Web 開発
- 詐欺師を投獄して拷問するためのツールと機器
💸 Tether 取引
このプラットフォームではさまざまな支払い方法が使用されていますが、従来の法定通貨の流れと比較して追跡可能であるため、Tether が主に使用されています。Tether の広報担当者は、違法行為を凍結するには相手方と直接関与する必要があると強調し、介入なしに調査結果を公表する人々を批判しました。
🕵️ Elliptic の調査
Elliptic は、Huione Guarantee とその商人にリンクされている数百の暗号通貨アドレスを特定しました。Robinson は、企業がブロックチェーン分析を使用してこれらのエンティティとの取引を回避できると指摘しました。 「これらの組織が使用する数百のアドレスを当社のツールにラベル付けしており、お客様は取引やウォレットをスクリーニングして、それらへのリンクを探すことができます」と彼は語った。
クレイジーな話ですよね？
「ダークネット」がピークだった時代を思い出します！
