キプロス公認会計士協会（ICPAC）は、会計および監査の専門家に対し、テロ資金供与の検出と防止に重要な役割を果たすよう要請した。

この警告では、テロリストが暗号通貨を含む資金を送金するために使用する 5 つの主な方法について説明します。

キプロスの会計専門職を規制するICPACは、こうした活動に対する取り組みを強化するため「テロ資金供与警報」を発令した。

マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪は通常、法執行機関が対処しますが、ICPAC は会計専門家が監視に参加する必要性を強調しています。規制当局は次のように述べています。

「今日では、提供されるサービスの性質とゲートキーパーとしての専門家の役割を考えると、義務を負う団体が予防段階で積極的な役割を果たすことが求められています。」

ICPACは、テロリストが使用する資金移動方法として、非政府組織（NGO）を通じた寄付、現金、銀行振込とギフトカード、暗号通貨、ダミー会社の5つを特定した。

暗号通貨に関しては、ICPAC は会計士に対し、匿名の国境を越えたピアツーピア送金、クラウドファンディング、慈善寄付、匿名のオンライン募金キャンペーンに注意するようアドバイスしています。

ICPACは会員、企業、コンプライアンス担当者に対し、疑わしい活動を報告するよう指示し、報告しない場合は違法行為となると警告した。

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その結果、フラグが付けられた取引は、個人のプロファイリング、暗号通貨ウォレットと取引のスクリーニング、特殊なブロックチェーンツールの使用など、徹底的な精査を受けることになります。

米財務省当局者は、ハマスを含むパレスチナ過激派グループが資金調達に少額の暗号通貨を使用しているものの、伝統的な金融手段を好んでいることを明らかにした。

ブロックチェーン分析会社エリプティックは、パレスチナ・イスラム聖戦が仮想通貨の資金調達を通じて1200万ドルを調達したことを確認した。これは、当初ウォール・ストリート・ジャーナルが同組織が2021年8月から2023年6月までに4100万ドルから9300万ドルを調達したと主張していたことと矛盾している。

エリプティックは、仮想通貨を通じてこれほど多額の資金が調達されたという証拠を見つけられなかったため、ウォールストリート・ジャーナルは記事を訂正した。

「はっきりさせておきたいのですが」とトム・エマー下院議員は財務省のテロ対策・金融情報担当次官ブライアン・ネルソン氏に質問した。「広く報道されている量に比べると、ハマスが使用している暗号通貨は比較的少量ですが、それは正しいですか？」

「それが我々の評価です、はい」とネルソン氏は認めた。

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