分析会社チェイナリシスは最新のレポートで、従来の犯罪者がマネーロンダリングのためにブロックチェーンネットワークを利用する可能性を指摘している。これらの取引は、Chainalies が通常監視している暗号通貨詐欺やハッキングとは関連していないことに注意してください。代わりに、違法であることは知られていないものの、銀行を疑う可能性が高い戦略に従っているウォレットから送られてきます。たとえば、KYC レポートのしきい値をわずかに下回る丸められたトランシェに分割し、後でそれらをマージします。