コインスピーカーの仮想通貨詐欺：ハノイで数十億ドル規模の巨大犯罪組織が発覚
グローバルBBA社の副社長であるタン・ヴァン・トアイ（40歳）は、ハノイ当局から、仮想通貨詐欺集団を支援したとして告発された。注目すべきことに、この悪質な集団は、数十億ドル相当のマルチマーケティング計画に関与していた。ベトナムのニュースソースであるVNExpressによると、トアイは現在、他の7人の共犯者とともにハノイ警察の捜査を受けている。
暗号通貨詐欺: 摘発された CashBack Pro (CBP) スキーム
トアイ氏はオンライン詐欺にかかわる法に触れた経歴がある。例えば5月には、トアイ氏とBBIベトナム・インターネット・テクノロジー社の会長ホー・クオック・アン氏が捜査を受けた。この2人は、コンピューター・ネットワーク、通信ネットワーク、電子機器を使って財産を不法に横領した疑いで捜査を受けた。
一方、2019年にトアイ氏は、ビジネスベンチャーだと主張して、外国の暗号通貨プロジェクトであるCashBack Pro（CBP）を買収した。その後、彼は名前を明かさない外国人数名と協力して仮想取引を作成した。
そのため、同グループはさまざまなウェブサイトで、CBP をユーザーが CBP コインでボーナスを獲得できるプラットフォームとして宣伝しました。さらに、Thoai 氏とその一味は、偽のプロジェクトに投資する人を探しました。彼らは、ボーナスを暗号通貨に変換するシステムのネットワークや、マルチマーケティング スキームでコインを提供するための CBP ウォレットまで作成しました。
グローバル BBA の副ディレクターとその共犯者たちは、詐欺を企てて、参加者が報酬を受け取る手段としてこのプロジェクトを宣伝した。基本的に、参加者はコミュニティとつながるか、プラットフォーム上で投資口座を開設することが求められた。
興味深いことに、2021年3月から2024年6月の間に、トアイ一族は数十万の口座を持つ投資コミュニティを創設した。その価値は数百億ドルに上る。
欺瞞行為と急速な拡大
注目すべきは、ハノイ当局が、Global BBA Company が推進する仮想通貨詐欺は Thoai によって登録されたと述べていることです。目標はトレーニングと広告イベントの開催のままです。マルチマーケティング事業に従事するためのライセンスは付与されていません。このモデルは、ハッキングやアドレスポイズニングが珍しくない業界において、最も巧妙な仮想通貨詐欺戦略の 1 つです。
しかし、トアイ氏とそのグループは、世間に誤解を与えるイメージを作り出すために会議を開催することを止めなかった。当局によると、これらの会議のいくつかは、ハノイのタンスアン地区にある同社の本社で開催されていた。
トアイ氏と彼のグループは、投資家を引き付ける政策を作成することで、プロジェクトを利用して詐欺を働いた。投資家は、投資額に基づいて分類され、1,000ドルを投資する人もいれば、100,000ドルを投資する人もいた。より多くの投資資金を奨励するため、参加者にはボーナスと日利が報酬として与えられた。
参加者の安定した流れを保証するために、グループはねずみ講の形で組織化しました。これにより、参加希望者は最低 2 人の紹介者、または 2 つの別のアカウントを開設することが求められました。この方法により、チェーンは急速に成長しました。
この計画はベトナム地域に集中しているが、世界中でさらに多くの仮想通貨詐欺行為が発生している。最も注目を集めた事件の1つは、首謀者のルジャ・イグナトワが10年近く逃亡を続けていたワンコイン事件だ。
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