キーポイント：

• SECは、4,500万ドルのCoinDeal詐欺事件におけるギャリー・デイビッドソン氏とリンダ・ノット氏の役割に対して、欠席判決を確保した。

• 被告らはブロックチェーン技術の販売による利益について虚偽の約束をして投資家を欺き、証券取引法違反の罪に問われた。

• シャリーナ・D・クマール判事の判決は、仮想通貨詐欺と闘い、投資家の利益を保護するための規制努力を強調し、法的手続きを前進させるものである。

今週、米国証券取引委員会（SEC）は、CoinDealとして知られる4,500万ドルの仮想通貨詐欺計画に関与した個人に対する訴訟で、重要な法的勝利を獲得した。

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裁判所は4500万ドルのCoinDeal詐欺事件で欠席判決を下す

ミシガン州東部地区連邦地方裁判所は、出廷して自らの弁護を怠ったギャリー・デビッドソン氏とリンダ・ノット氏に対して欠席判決を下した。

SECの訴訟では、デイビッドソン氏とノット氏は他の被告とともに、コインディール詐欺事件でブロックチェーン技術の販売から多額の利益が得られると約束して投資家を欺いたとされている。下流のプロモーターであるアーリン・ウッドベリー氏とジョイス・ホルバーソン氏は、この技術が間もなく販売されると虚偽の宣伝をして300万ドル以上を調達したとされている。

規制強化のなか、判事は法的手続きを進める

2024年5月、シャリーナ・D・クマール判事は、ネブラスカ州での異議申し立てや進行中の刑事事件にもかかわらず、コインディール詐欺事件の法的手続きを進める動議を認めた。民事訴訟における証拠開示の停止を求める米国司法省の要請も承認され、潜在的な偏見を防ぎ、被告の権利を保護した。

デイビッドソン氏とノット氏は、登録および詐欺防止規定を含む証券法違反の罪で有罪判決を受けた。その結果、両氏は今後一切の違反を禁じられ、役員または取締役の職に就くことも禁じられ、多額の利益供与と民事罰の支払いを要求された。

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