ラトビアの金融犯罪捜査局（FNTT）は、ロシアに対する欧州連合の制裁に違反したとして、暗号通貨決済サービスプロバイダーのPayeerに記録的な1,000万ドルの罰金を科した。

FNTTの公式声明によると、PayeerはEUの制裁に違反して、ロシアの個人や企業による暗号通貨ウォレットサービスへのアクセスを容易にしたという。

同社はロシアの顧客に対し、銀行振込とルーブルを使って仮想通貨を購入することを許可し、資金はEUの制裁下にある銀行を通じて送られた。こうした行為は1年半にも及ぶ長期間にわたって行われており、継続的な不遵守を指摘している。

2022年10月20日にリトアニアで会社として登録されたPayeerは、2023年1月17日に正式に事業を開始しました。しかし、FNTTは、同社がエストニアで暗号通貨取引活動のライセンスを取り消された前歴があることを明らかにしました。

リトアニアでの登録は、国際制裁に反する活動を継続しようとする試みとみられる。

制裁違反に対する1000万ドルという巨額の罰金に加え、Payeerはラトビアのマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金対策プロトコル違反に対する115万ドルの罰金も科せられた。

FNTTは、Payeerが収入の流れを維持するために顧客の適切なID確認を故意に怠り、法的トラブルをさらに悪化させたと非難した。EUの取り締まりが拡大

この最新の展開は、制裁回避に協力する仮想通貨企業に対するEUのより広範な取り締まりの中で起こった。

2022年10月、EUは第8次制裁パッケージの一環として、欧州の事業体が運営する暗号通貨ウォレットがロシア人にサービスを提供することを禁止した。

第12次および第14次の制裁措置を含むその後の措置により、ロシアの暗号通貨サービスへのアクセスに対する制限が強化された。

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EUの姿勢により、多くの欧州の仮想通貨プロバイダーはロシアの銀行口座をブロックせざるを得なくなり、ウクライナにおけるロシアの軍事行動を支援する金融関係を断つことを目指している。これらの制裁は、エネルギー、金融、貿易など、ロシア経済の高価値部門を標的とする協調的な取り組みの一環である。

最近の調査では、エストニアとラトビアの暗号通貨企業による重大な違反行為も明らかになっており、詐欺行為、マネーロンダリング、制裁回避、ワグナーPMCなどのロシアの組織への資金提供などの疑惑が浮上している。

Coinsbitを含むエストニアの暗号通貨取引所はこれらの活動に関与しており、これらのプラットフォームを通じて10億ユーロを超える資金が洗浄された可能性がある。

EUによるPayeerの取り締まりは、仮想通貨業界内でのコンプライアンス強化に向けた決意が高まっていることを示すものだ。これは、AML対策を強化するため、仮想通貨企業に対するより厳しい規制に関する欧州理事会と欧州議会の合意に続くものだ。

1月から、仮想通貨企業は、特に1,000ユーロを超える取引について、顧客に対するより厳しい監視を実施することが義務付けられる。これは、仮想通貨が違法行為に使用されたり、制裁を逃れたりするのを防ぐことが目的である。

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