Chainalysisは、マネーロンダリングに関する最新の傾向とデータを掘り下げた暗号犯罪に関する新しいレポート「マネーロンダリングと暗号通貨レポート」を発表しました。

暗号犯罪とマネーロンダリングに関するChainalysisのレポート

Chainalysisは、暗号犯罪に関する新しいレポート「マネーロンダリングと暗号通貨レポート」を発表しました。このレポートの目的は、暗号通貨によるマネーロンダリングに関する最新の傾向とデータを詳しく調査することです。

当社のマネーロンダリングレポートでは、ランサムウェアのような暗号資産を悪用した犯罪だけでなく、オフチェーン犯罪による資金洗浄に悪質な人物が暗号資産をどのように利用しているかを明らかにしています。高度な追跡技術と、ブロックチェーンデータがどのように金融犯罪との戦いをリードしているかを探ります。https://t.co/32ApuphHpU

— チェイナリシス（@chainalysis）2024年7月11日

「マネーロンダリングに関する当社のレポートでは、ランサムウェアのような暗号通貨をベースとした犯罪だけでなく、オフチェーン犯罪でも悪意ある人物が暗号通貨を使って資金をロンダリングしていることが明らかにされています。当社は、高度な追跡技術と、ブロックチェーンのデータが金融犯罪との戦いにどのように役立っているかを探ります。」

何よりもまず、Chainalysis が署名したレポートは、暗号通貨に基づくマネーロンダリングが、オンチェーン犯罪だけでなく、その他の違法なオフチェーン活動からもどのように発生するかを説明することを目的としています。

したがって、基本的には、ブロックチェーンの透明性を活用して捜査範囲を拡大し、チェーン上およびチェーンを超えた暗号犯罪を摘発することが可能です。

いずれにせよ、Chainalysis は、暗号通貨の世界で最もよく使われているマネーロンダリングの形態を示しています。

そのため、マネーロンダリングに関連する傾向としては、違法資金の約80%が仲介ウォレットを経由していることがわかります。

それだけでなく、このレポートには、ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーンブリッジプロトコルなど、マネーロンダリング業者が一般的に使用する他の形式もリストされています。

暗号犯罪：Chainalysisが分析したマネーロンダリングの傾向

報告書をさらに進めると、Chainalysis は、ほとんどの犯罪者が暗号通貨資金を法定通貨に変換しようとしていると説明しています。

マネーロンダリングに関連する傾向を説明する重要なツールは、資金の行き先を特定することです。この意味で、50% を超える違法資金は、難読化技術の使用後、直接的または間接的に中央集権型暗号通貨取引所 (CEX) に流れ込みます。

マネーロンダリングは、チェーンから抜け出す代わりに、麻薬密売や詐欺などの従来のオフチェーン犯罪活動に基づいて特定されます。この点に関して、レポートでは、暗号通貨分野では、同じ戦略が繰り返されるため、法定通貨のロンダリングモデルも繰り返される可能性があると述べています。

これらのハイライトとその他を終えて、Chainalysis が署名したレポートは、マネーロンダリングに対抗するための規制と世界的な戦略の概要で締めくくられています。

2023年のデータ

昨年2月、Chainalysisによる暗号犯罪に関するレポートが発表され、2023年に関するデータも掲載されました。

マネーロンダリングについて言えば、明らかになった事実によると、2023年に犯罪者がマネーロンダリングした金額は223億ドルで、2022年よ​​り約30%減少したようです。

この減少は、ブロックチェーン分析プラットフォームによって、合法と違法の両方の暗号通貨取引量の全体的な減少の可能性として解釈されています。

ここでもChainlysisは、CEXが依然として違法アドレスから送金された資金の主な送金先であり、その割合は62%であると述べた。しかし、同プラットフォームは、DeFiプロトコル向けの違法資金の割合が2023年に13%に上昇したとも述べた。