主なポイント
Binance の包括的なトレーニング セッションでは、複雑な暗号通貨の調査に対処するために必要なスキルと知識を法執行機関に提供し、絶えず進化するこの分野における大きな専門知識のギャップを埋めます。
Binance は、経験豊富な元法執行機関および金融調査官のチームを擁し、実践的な支援、ケースアドバイザリサービス、運用サポートを提供しており、業界の他の取引所や企業とは一線を画しています。
Binance の積極的なアプローチと暗号関連犯罪対策への多大な貢献は世界的に認められており、香港のサイバー セキュリティ プロフェッショナル賞 (CSPA) などの賞賛や、主要な法執行機関によるさまざまな形での表彰がその証拠です。
データによると、暗号通貨取引のごく一部のみが違法行為に関係していますが、暗号通貨の採用が増加すると、必然的に、そのエコシステムを悪用しようとする犯罪者の関心も高まります。したがって、サイバー犯罪や金融犯罪と戦うことを仕事とする人々にとって、暗号通貨の調査をマスターすることはますます重要になります。ハッキングやラグプルなどの暗号通貨特有の犯罪から、無関係の犯罪で違法に得た資金を移動するためにデジタル資産インフラストラクチャが悪用されるシナリオまで、犯罪者を特定するためにブロックチェーンの専門知識を活用することがしばしば必要になります。
暗号通貨業界が成熟し、世界中で導入が進むにつれ、世界中の法執行機関職員に暗号通貨捜査の専門トレーニングを提供する必要性が明らかになりつつあります。業界をリードする法執行トレーニング プログラムにより、Binance は、暗号通貨関連の犯罪に効果的に対抗するための重要なトレーニングとリソースを提供することで犯罪撲滅に尽力し、デジタル金融分野で新しいタイプの犯罪が出現し進化するにつれて必然的に生じる専門知識のギャップを埋めています。
犯罪撲滅に私たちの助けが必要な理由
法執行機関は、当然のことながら、受動的であり、一夜にして進化することのない分野です。新しい捜査手法を使用して新しい犯罪に効果的に対処する職員のトレーニングには、時間と膨大なリソースが必要です。世界中の金融犯罪やサイバー犯罪を担当する機関は、暗号通貨関連の捜査にさらに多くのリソースを投入するようになっています。しかし、合法的な活動と犯罪活動の両方でデジタル資産が採用されるペースははるかに速くなっています。
その結果、法執行機関内では、運用上のニーズに対応し、暗号関連犯罪の独特な側面について捜査官や検察官を教育できるブロックチェーンおよび暗号通貨の専門家が大幅に不足しています。
たとえば、暗号通貨取引の匿名性は大きな問題です。パブリック ブロックチェーンは取引データを透過的に提供しますが、法執行機関はアドレスをクラスター化してさまざまな暗号通貨サービスに関連付けるための商用ツールを必要とします。多くの機関はこれらのツールにアクセスできず、それらを使用する熟練度も不足しているため、トレーニングと実地経験の両方が必要です。
さらに、この分野での民間部門と公共部門の協力は、しばしば課題を生じます。法執行機関は、暗号通貨企業が保有する関連データにタイムリーにアクセスする必要がありますが、取引所を含む多くのサービスは、調査を効率的に支援するような対応をしていません。
多くの機関、特に発展途上国では、暗号通貨の調査に特化した高品質で最新のトレーニング リソースへのアクセスを確保するのに苦労しています。適切なトレーニングを受けていない職員が誤った資金フロー分析を行い、暗号通貨取引所やサービス内の無関係なアカウントを凍結する可能性があるため、状況が複雑になることがよくあります。これらの失敗は、取引所とその顧客に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
支援の形態
これらのギャップを埋めるために、Binance は法執行機関のパートナーに包括的なトレーニングと共有セッションを提供しています。これらのセッションでは、暗号通貨の基礎知識やウォレットや暗号通貨取引所のユーザーエクスペリエンスから、暗号通貨ミキサーやクロスチェーン取引などの高度なテーマまで、幅広いトピックをカバーしています。
より長いオンサイトセッションでは、私たちが長年遭遇してきた実際の犯罪に焦点を当てた実践的なトレーニングを提供します。特に人気のあるトピックは、法執行機関への支援の詳細と、捜査を支援するために提供する複雑なデータの解釈方法です。ただし、各セクションの内容は法執行機関のニーズによって決まります。
さらに、Binance の専門的な法執行トレーニング チームは、最近の暗号犯罪の傾向、類型、手口の分析に関する洞察を提供し、商用ブロックチェーン分析ツールやオープンソースの暗号インテリジェンス ツールを使用してケース スタディを紹介します。
これらの共同の取り組みを通じて、Binance はより多くの法執行官に、暗号通貨関連の事件を処理するために必要な知識と専門知識を身につけさせることを目指しています。この積極的なアプローチは、犯罪とより効果的に闘い、より安全なデジタル環境を確保するのに役立ちます。
業界をリードするチーム
Binance は、約 30 人の元法執行機関の捜査官からなるチームを擁し、それぞれが暗号通貨やサイバー犯罪に関する豊富な経験を持ち、暗号通貨業界で際立っています。この専門知識により、法執行機関に実践的なサポートを提供することができます。正当な要求があった場合、容疑者の特定や捜査の大幅な進展につながるデータを提供することがよくあります。
バイナンスの法執行機関トレーニング責任者であるヤレク・ヤクブチェク氏は、「仮想通貨の調査のほとんどは、IP追跡やオープンソース調査などの従来の調査手法と、ブロックチェーン内の資金の流れを追跡して得られた情報を組み合わせたものです。最も重大な犯罪の場合、私たちは実践的な調査支援を提供することがよくありますが、これは小規模な取引所ではできないことです」と説明しています。
私たちのチームの豊富な経験と、この目的のために割り当てたリソースにより、Binance は基本的な調査サポートやケースアドバイスから国境を越えた法執行機関間の協力の促進まで、幅広い支援を提供することができます。
Binance 調査チームの専門家であるカルロス・マック氏は、このサポートの積極的な性質を強調しています。「Binance では、私たちの多くが元法執行官であるため、機関のニーズを十分に理解しています。この経歴が私たちのアプローチに影響を与え、事件の捜査を支援する際に積極的かつ効率的に行動するよう促しています。私たちは法執行機関のパートナーからの信頼を非常に重視しており、事件の展開において彼らと緊密に協力しています。」
成果と評価
Binance の法執行支援への取り組みは、相当な目に見える成果をもたらしました。大規模な捜査を支援し、国際的な犯罪ネットワークの解体と数億ドル相当の資金の押収につながりました。当社の取り組みは世界的に認められ、香港警察からのサイバー セキュリティ プロフェッショナル賞 (CSPA)、法執行機関トレーニング責任者に対する韓国警察長官賞、タイ王国警察などの当局との共同記者会見への招待など、数々の賞賛を受けています。
過去数年間、バイナンスの捜査官は、さまざまな詐欺や投資詐欺、サイバー犯罪サービスを促進するダークウェブプラットフォーム、ランサムウェア事件、児童虐待資料の作成と配布、テロ、誘拐などの極めて深刻な犯罪行為など、暗号通貨が悪用されたさまざまなシナリオで法執行機関を支援してきました。これらすべてのケースで、ブロックチェーンの証拠が容疑者を発見する鍵となりました。
私たちが提供するトレーニングにより、最終的には法執行機関が独自に調査を行えるようになります。この権限付与は非常に重要です。当然ながら、多くの事実は、どれほど密接な協力関係にあったとしても、民間の当事者と共有するには機密性が高すぎます。私たちにとって、このような能力構築に貢献することは重要です。熟練した捜査官は、暗号エコシステムから悪質な行為者をより効率的に排除し、業界全体とその参加者に利益をもたらすからです。さらに、熟練した捜査官は、容疑者を間違える可能性が低くなるため、ユーザーのセキュリティにも貢献します。
誰にとってもより安全なデジタル世界
この取り組みのもう 1 つのユーザー重視の要素は、より効率的な警察活動と捜査によって容疑者を特定し、被害者が失われた資金を取り戻すのを支援できることです。当社は、ユーザーの資金回収を促進するために、法執行機関のパートナーと緊密に協力することに尽力しています。
Binance の法執行機関トレーニング プログラムは、運用支援に加えて、2023 年に 120 回を超えるオンサイトおよびオンライン トレーニング セッションを実施し、捜査への実践的なアプローチに重点を置いています。当社のトレーニングとサポートは、法執行機関のコミュニティから圧倒的に肯定的なフィードバックを受けています。
Binance の法執行機関トレーニング プログラムは、デジタル資産分野での共同セキュリティを推進する取り組みの基盤です。必須のトレーニングとリソースを提供することで、法執行機関が複雑な暗号調査に効果的に対処できるように支援します。強力でリソースが豊富な当社のチームの積極的なアプローチにより、すべての人にとってより安全なデジタル世界が保証されます。