CoinChapter.com が厳選した本日のトップ暗号通貨ニュース Terraform Labs が 4 つの事業を売却
テラフォーム・ラボは、連邦破産法第11章に基づく破産手続きの一環として、4つの事業の売却を試みている。7月9日、同社はクロスチェーン・ポートフォリオ・トラッカーのパルサー・ファイナンスの売却先を探していると発表した。同社はまた、ステーション、エンタープライズ、ワープなどの他の事業の売却も検討している。
同社は、この売却プロセスは債権者と利害関係者にとって価値を最大化するための重要なステップであると述べた。同社はすでに米国証券取引委員会との和解合意に沿って事業を縮小している。この発表は、Terra 2.0のネイティブトークンであるLUNAにはほとんど影響せず、1日あたり1.4%の控えめな上昇となった。
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暗号ニュース: Huione Guarantee、110億ドルの暗号詐欺に関与か
ブロックチェーン分析会社エリプティックは、オンラインマーケットプレイス「Huione Guarantee」と東南アジアにおける110億ドル規模の仮想通貨詐欺行為との関連性を指摘した。ダークネットマーケットプレイスに似た運営を行うHuioneは、主にUSDTステーブルコインを取引に利用してさまざまなサイバー詐欺を助長している。
Huioneは、カンボジアの支配者であるフン族とつながりのある複合企業、Huione Groupの一員である。さらに、別の子会社であるHuione International Paymentsは、詐欺による収益の世界的なマネーロンダリングに関与していたとされている。
Elliptic は、取引所と法執行機関を支援するために、Huione の活動に関連する数百の仮想通貨アドレスを特定しました。これらの詐欺には、「豚の屠殺」計画、ポンジスキーム、なりすまし詐欺、セックス脅迫が含まれます。
CFTC議長、BTCとETHを商品として再確認
商品先物取引委員会（CFTC）のロスティン・ベーナム委員長は、ビットコインとイーサリアムは商品として分類され、CFTCの監視下に置かれるべきだと改めて主張した。7月9日に米国上院委員会で演説したベーナム委員長は、ビットコインとイーサリアムの商品としての地位を認めた最近のイリノイ州の裁判所の判決を引用した。
出典: X
ベーナム氏は、デジタル資産の規制枠組みを作るための連邦法の必要性を強調した。何もしなければ金融市場と投資家のリスクが増大すると警告した。また、非証券デジタル資産のスポット市場における規制のギャップを強調した2022年の金融安定監督評議会の報告書にも言及した。
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暗号通貨ニュース: BitMEX が銀行秘密法違反で有罪を認める
暗号通貨取引所BitMEXは、2015年9月から2020年9月までの間に銀行秘密法（BSA）に違反した罪を認めた。米国司法省は、この期間中にBitMEXが適切な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）プログラムを実施しなかったと発表した。
この取引所は、顧客が身元情報を提供せずに匿名で取引することを許可していたため、マネーロンダリングや制裁回避の手段となる可能性があった。BitMEXはまた、ダミー会社の口座を開設するために外国の銀行に嘘をついたことも認めた。
リトアニア当局、Payeerに1000万ドルの罰金
リトアニア金融犯罪捜査局（FNTT）は、マネーロンダリング防止規制に違反し、制裁対象銀行への送金を許可したとして、暗号通貨決済会社Payeerに対し、929万ユーロ（約1,000万ドル）という記録的な罰金を科した。
暗号通貨取引所および電子商取引決済サービスであるPayeerは、1月にエストニアのライセンスが取り消された後もリトアニアから運営を続けていると報じられている。FNTTは、Payeerが顧客を適切に識別せず、制裁対象のロシアの銀行を通じて1年半以上にわたってロシアルーブルでの取引を許可していたことを発見した。
罰金は国際制裁違反に対する823万ユーロとマネーロンダリング防止法違反に対する106万ユーロで構成されている。Payeerにはこの決定に対して控訴する権利がある。
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