水曜日、米国司法省（DOJ）は、BitMEXが銀行秘密法（BSA）違反の罪を認めたと発表した。

新たに公開された裁判所文書によると、この取引所は2015年9月から2020年9月まで適切な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）プログラムを実施していなかった。

BitMEXの有罪答弁

この期間中、商品先物取引委員会（CFTC）は、このプラットフォームが米国の顧客に違法な仮想通貨デリバティブ取引サービスを提供したとして告発した。さらに、司法省は、この取引所の従業員4名をBSA違反で告発した。

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、「ビットメックスの創設者と長年の従業員が2022年に連邦裁判所で認めたように、2015年から2020年まで世界有数の仮想通貨デリバティブプラットフォームの1つであった同社は、連邦法で義務付けられている意味のあるマネーロンダリング防止プログラムを一切実施せずに米国で事業を展開していた」と述べた。

ウィリアムズ氏は、これによりビットメックスが大規模なマネーロンダリングや制裁回避計画のツールとなり、金融システムの健全性に深刻な脅威を与えていると説明した。

同様の意見で、FBIのクリスティ・M・カーティス副局長代理は、「緩いサービスアクセス認証情報のみを義務付けたことにより、BitMEXは米国の金融市場を違法な行為者や取引から守るために設計された、国家的に義務付けられたマネーロンダリング防止手順を遵守できなかっただけでなく、事業の収益を増やすために故意にそれを実行した」と述べた。

BitMEX は、2014 年にアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードによって設立されました。グレゴリー・ドワイヤーが最初の従業員として入社し、2015 年に事業開発責任者に就任しました。

2020年に共同創業者3人とドワイヤー氏に対して提起された容疑は、全員が以前に有罪を認めており、現在BitMEXが有罪を認めている容疑とほぼ同じであり、同時期の同社の活動に関係している。

訴追は米連邦検事局の違法金融・マネーロンダリング課が担当し、同社の共同創設者らは5年の懲役刑を受ける可能性がある。

規制違反

裁判所の文書と声明によると、米国のトレーダーにサービスを提供し、ビジネスを勧誘し、米国のオフィスを通じて運営していたBitMEXは、CFTCに登録し、適切なAMLプログラムを確立することが求められた。このようなプログラムは、金融機関が不法に搾取されるのを防ぐために不可欠である。

裁判所の文書によると、BitMEXの幹部は、AMLやKYCの要件など、米国の法律が必要であることを知りながら、適用を回避するために特定の行動をとったという。同社は、顧客がサービスにアクセスするためにメールアドレスのみを要求していた。

上級幹部らはまた、米国居住者が少なくとも2018年まではBitMEXの取引プラットフォームを使い続けていたこと、そしてそのような取引を防ぐための既存のポリシーは効果がなく、簡単に回避できることも十分に認識していた。

同社はまた、子会社の目的について銀行を誤解させ、米国の金融システムを通じて数百万ドルの送金を容易にした。

暗号通貨取引所 BitMEX が銀行秘密法違反で有罪を認めるという記事が CryptoPotato に最初に掲載されました。