米国司法省の当局者は、暗号通貨取引所BitMEXが、実質的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムなしで運営したことにより銀行秘密法（BSA）に違反した罪を認めたと発表した。

BitMEXはBSAの実装に失敗した

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は7月10日の通知で、BitMEXが2015年から2020年にかけて適切なAMLプログラムを「故意に確立、実装、維持しなかった」ことを明らかにした。この措置は、同取引所の創設者と従業員数名に対する2022年の刑事訴訟に関連している。

「ビットメックスは大規模なマネーロンダリングや制裁回避策の手段として自らを開放し、金融システムの健全性に深刻な脅威を与えている」とウィリアムズ氏は述べた。「本日の有罪答弁は、米国市場で事業を展開したい仮想通貨企業が米国の法律を遵守する必要があることを強調している。」

AMLポリシーの無視

告発の核心は、BitMEX が AML 規制を故意に無視していることです。取引所は、顧客確認 (KYC) 基準を備えた AML プログラムを実施する代わりに、ユーザーに電子メール アドレスの提供を要求しただけでした。この緩いアプローチにより、特に米国を拠点とするユーザーにとって大きな抜け穴が生まれ、連邦法に明らかに違反していました。創設者のアーサー ヘイズ、ベンジャミン デロ、サミュエル リードは、自分たちの行動の影響を認識しており、告発の重大さにつながりました。

BitMEX（正式名称はHDR Global Trading Limited）は、セーシェル共和国に設立された会社です。取引所の責任者は、最長5年の懲役と多額の罰金を科せられる可能性があります。

BitMEXの共同創設者も有罪を認めた

2022年の関連事件では、米国商品先物取引委員会による訴訟を受けて、裁判所はヘイズ、デロ、リードに対し、総額3,000万ドルの民事罰金を支払うよう命じた。BSAのAML要件に違反した罪を認めた後、3人はそれぞれ保護観察処分を受けた。

BitMEX 事件は孤立した事件ではない。米国の裁判所は、現在は解散した仮想通貨取引所 FTX とアラメダ リサーチに関係する個人に判決を下す準備を進めている。10 月から、ニューヨーク南部地区のルイス カプラン判事は、FTX の共同創設者ゲイリー ワン氏と元エンジニアリング ディレクターのニシャド シン氏の有罪答弁を受けて、2 人を懲役刑に処するかどうかを決定する予定だ。さらに、FTX の元 CEO サム バンクマン フリード氏は、有罪判決を受けて現在 25 年の刑に服している。

BitMEX が銀行秘密法違反で有罪を認める: 詳細は、ブロックチェーン、暗号通貨、投資に関する最新ニュースと洞察に最初に掲載されました。