🚨仮想通貨取引所BitMEXが銀行秘密法違反の罪を認める！🚨 2015年から2020年まで、BitMEXは適切なKYCおよびAMLプログラムを確立できなかったとされ、米国の顧客に違法な仮想通貨デリバティブ取引サービスを提供したとして告発された。司法省は、BitMEXが匿名取引を許可していたため、マネーロンダリングや制裁違反の温床になっていたと主張している。💼

BitMEXの創設者と長年の従業員は、意味のあるAMLプログラムなしで運営していたことを認めた。米国のダミアン・ウィリアムズ検事は、このことがプラットフォームを大規模なマネーロンダリングや制裁回避スキームに開放したと述べている。この有罪答弁は、仮想通貨企業が米国の法律を遵守する必要があることを浮き彫りにしている。⚖️

BitMEXはまた、ダミー会社の口座を開設するために外国の銀行に嘘をついたことも認めており、BSAにさらに違反している。 BitMEX に対する告訴は、同社の幹部に対する同様の告訴から 4 年後に提起されました。判決はまだ確定していません。🔍

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