残念ながら、暗号通貨の世界では多くの詐欺が発生しており、詐欺師は常に投資家を騙す新しい方法を見つけています。以下に、注意が必要な最大の詐欺のリストを示します。

1. FTX: 数十億ドルの顧客資金の不正処理により、2022 年 11 月に破綻。創設者のサム・バンクマン・フリード氏は詐欺罪で懲役25年の判決を受けた。

2. Luna と TerraUSD: 2022 年 5 月に 600 億ドルの損失を被り、2023 年 3 月に創設者の Do Kwon 氏が逮捕されました。

3. クアドリガCX: 2018年に創設者ジェラルド・コットンが死去したため、2億1,500万ドルが利用できなくなりましたが、後にネズミ講であったことが判明しました。

4. Africrypt: 2021 年に投資家から 70,000 BTC を詐欺。創設者の Ameer 氏と Raees Cajee 氏はマネーロンダリングの疑いで捜査中。

5. セーフムーン：2021年に幹部が個人使用のために2億ドル以上を引き出し、SEC詐欺容疑につながった。

6. Pro-deum: 投資家が全財産を失ったため、2018 年に消滅し、Exit 詐欺とみなされました。

7. Pincoin と iFan: Modern Tech の ICO は、2018 年にポンジスキームを通じて 6 億 6,000 万ドルを調達しました。グループは金を集めた後姿を消した。

8. セルシウス：2022年に出金を一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産申請し、現在顧客への資産返還に取り組んでいる。

9. Centra Tech: 2017 年に詐欺的な約束で 2,500 万ドルを調達し、創設者は懲役刑に処されました。

10. マイニング マックス: 2017 年、投資家はマイニングにほんの一部を費やして 2 億 5,000 万ドルをだまし取られ、18,000 人の投資家に影響を与えました。

自分自身を守るために、徹底的な調査を実施し、チームの資格情報を確認し、非現実的な約束を避け、投資を多様化し、すべての資金を 1 か所に保管しないでください。

仮想通貨市場詐欺の被害に遭うリスクを最小限に抑えるために、慎重かつ賢明に投資してください。