🔔 仮想通貨取引所 BitMEX は、効果的なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムなしで運営し、米国銀行秘密法 (BSA) に違反した罪を認めた。 2015年から2020年にかけて、BitMEXは適切なAMLプログラムの確立、実装、維持を「意図的に怠り」、告発につながった。

米国の弁護士によると、BitMEXはKnow Your Customer AMLプログラムの導入を怠ったことでAML要件を「無視」したという。代わりに、ユーザーに必要なのは電子メール アドレスのみでした。

取引所の責任者は最高5年の懲役と罰金を科される可能性がある。 2022年、裁判所はBitMEXの創設者に3,000万ドルの罰金の支払いを命じた。