FTX: 2022年11月に顧客資金数十億ドルの取り扱いを誤ったため倒産。創業者のサム・バンクマン・フリードは詐欺罪で懲役25年の判決を受けた。
2. LunaとTerraUSD: 2022年5月に600億ドルの損失を被り、2023年3月に創業者のド・クォンが逮捕された。
3. QuadrigaCX: 創業者のジェラルド・コットンが2018年に亡くなったため、2億1500万ドルが利用できなくなり、後にポンジ・スキームだったことが判明。
4. Africrypt: 2021年に投資家から7万BTCを詐取。創業者のアミールとラエス・カジーはマネーロンダリングの疑いで捜査中。
5. SafeMoon: 幹部が2021年に私的使用のために2億ドル以上を引き出し、SECの詐欺罪で起訴された。
6. Pro-deum: 2018年に投資家が全資金を失い、出口詐欺とみなされて消滅。
7. PincoinとiFan: Modern TechのICOは2018年にポンジスキームを通じて6億6000万ドルを調達。チームは資金を回収した後姿を消した。
8. Celsius Network: 2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産申請。現在は顧客に資産を返還すべく動いている。
9. Centra Tech: 2017年に詐欺的な約束で2500万ドルを調達し、創設者らは懲役刑に処せられた。
10. Mining Max: 2017年に投資家から2億5000万ドルをだまし取ったが、マイニングに費やされたのはほんの一部で、18,000人の投資家に影響を与えた。
自分自身を守るには、徹底的な調査を行い、チームの資格を確認し、非現実的な約束を避け、投資を分散し、すべての資金を 1 か所に保管しないようにします
暗号通貨市場で詐欺の被害に遭うリスクを軽減するために、注意を払い、賢明に投資してください。
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