コインスピーカー リトアニア、制裁違反で暗号通貨企業に1000万ドルの罰金を科す
リトアニア政府は、同国の制裁措置およびマネーロンダリング防止規制に違反したとして、暗号通貨企業「Payeer」に930万ユーロ（約1,010万ドル相当）の罰金を科した。
リトアニアの金融犯罪当局、金融犯罪捜査局（FNTT）の最近の声明によると、ロシアがリトアニアの制裁リストに載っているにもかかわらず、Payeerはロシアの顧客へのサービス提供を継続していた。同社はロシアの銀行の取引を仲介し、制裁を回避していた。
Payeerの運営と違反
FNTTは、Payeerの顧客基盤の大部分、合計213,000人がロシアに所在していることを明らかにした。顧客の身元を隠そうとする努力にもかかわらず、当局は同社がリトアニア国外の顧客に対してロシアルーブルでの取引を可能にしていたことを発見した。
さらに金融当局は、同社がロシアに登録されている個人と法人の両方に暗号通貨ウォレット、アカウント管理、保管サービスを提供していたことを明らかにした。
その結果、当局は国際制裁違反でPayeerに824万ユーロ、マネーロンダリング防止法違反でさらに106万ユーロの罰金を科した。しかし、Payeerは法廷で罰金に異議を申し立てる権利を保持している。
リトアニアに本社を置く同社は、エストニア政府が詐欺行為を理由に同様の名前の会社の営業ライセンスを取り消したことを受けて、2023年に暗号通貨サービスプロバイダーとして事業を開始した。
リトアニア、新たなライセンス制度を導入へ
リトアニアは、自国の金融経済に携わる人々のためにクリーンかつ規制された環境を育むため、悪意のある行為者や非準拠企業と積極的に闘っています。
欧州連合とNATO内でロシアに対して強硬な姿勢をとることで知られるリトアニアは、現在、国内でさまざまなブロックチェーン関連サービスを提供する約580社の暗号通貨企業を抱えている。
リトアニアは詐欺を抑制し、デジタル資産の悪用を防止するために、すべての暗号通貨企業を国の市場監視機関に登録することを義務付ける新たなライセンス制度を導入した。
ライセンスの発行は来年開始される予定だが、現在の企業のうち厳しい基準を満たすのはほんの一部になると予想されている。
新しい規制の実施
リトアニア中央銀行のシモナス・クレプスタ氏は先週、リトアニアは規制基準を満たさない企業のライセンスを取り消す予定であり、新しいライセンス制度は2025年6月までに完全に実施される予定であると述べた。
リトアニアは、新制度に加え、国内での暗号通貨の使用と発行を監督するための地方規制を導入する準備を進めている。この法律は、企業がユーザーにどのようにサービスを提供するかも規定する。
これらの法律により、金融情報局はマネーロンダリング防止規制を施行し、企業登録を取り消したり終了したりする措置を講じることができるようになります。
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