CryptoPotatoによると、ブロックチェーン分析会社Ellipticは、カンボジアの複合企業Huione Groupが運営するオンラインマーケットプレイスHuione Guaranteeが、少なくとも110億ドル相当の取引に関与していることを発見した。これらの取引の大部分は、マネーロンダリングやサイバー詐欺に関連している。2021年に設立されたHuione Guaranteeは、当初は不動産や車などの商品の合法的なマーケットプレイスだった。しかし、このプラットフォームは現在、主にサイバー詐欺業者を対象としているようだ。

このプラットフォームは銀行振込や決済アプリも受け付けているが、主に従来の法定通貨取引よりも追跡可能性の高いテザー（USDT）を使用している。Huione Guaranteeで運営する最大のグループは、被害者からの支払いの受け入れ、国際送金、現金、ステーブルコイン、中国の決済アプリへの変換など、マネーロンダリングサービスを提供している。彼らは、資金が凍結されるリスクに基づいて、取り扱う不正収益の種類を分類している。

プラットフォーム上の別の商人グループは、ソフトウェアやウェブ開発サービスを提供しており、その中には「豚の屠殺」詐欺に使用される不正な暗号投資ウェブサイトの作成も含まれる。個人データ、通信機器、および「AIによる顔を変える」ソフトウェアも提供されており、詐欺師が被害者をターゲットにして連絡を取るのに役立っている。マーケットプレイスでは、詐欺施設で労働者を監禁したり拷問したりするために使用される機器など、さまざまな詐欺を可能にする製品も提供されている。

Huione Guaranteeとその加盟店は多額の仮想通貨を受け取っており、東南アジアでのサイバー詐欺を助長する役割を果たしていることがうかがえる。証拠によると、Huione Payの一部門であるHuione International Paymentsは、世界中で詐欺の収益のロンダリングに関与しているという。これにより、EllipticのツールでHuioneの企業が管理する数百の仮想通貨アドレスが特定された。Ellipticは、仮想通貨取引所やその他の企業がHuione関連のウォレットとのつながりがある取引をスクリーニングし、さらなるロンダリングを防ぐことを提案している。ステーブルコイン運営者も、これらのウォレットを通じた仮想通貨資産の悪用を阻止する措置を講じることができる。

Huione Guarantee はダークネット マーケットプレイスの特徴を多く備えていますが、カンボジアの大手複合企業 Huione Group によって運営されています。同グループは決済および外国為替事業 Huione Pay を運営しており、保険、航空会社、不動産にも事業を展開しています。Huione Guarantee は Huione Pay と密接に関連しているようで、後者の Web サイトで大きく取り上げられています。