キプロスの規制当局は、会計および監査の専門家に対し、テロ資金調達活動の検出と防止に協力するよう要請し、暗号通貨を含む5つの資金移動方法に特に重点を置くことを強調した。

キプロス公認会計士協会（ICPAC）は、この島国の会計専門職を専門とする規制機関であり、この犯罪に対抗するため「テロ資金供与警報」を発令した。

法執行機関への支援

法執行機関は主にマネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を扱っているが、ICPACは会計専門家を監視に関与させたいと考えている。同規制当局は次のように述べた。

「今日では、提供されるサービスの性質とゲートキーパーとしての専門家の役割を考えると、義務を負う団体が予防段階で積極的な役割を果たすことが求められています。」

ICPACによると、テロ組織は資金移動に5つの方法を使用している。これには、非政府組織（NGO）経由の寄付、現金、銀行振込、ギフトカード、暗号通貨、ダミー会社などが含まれる。

暗号通貨取引を監視する指令

暗号通貨の使用に関しては、ICPACは会計士に対し、匿名の国境を越えたピアツーピア送金、クラウドファンディング、慈善活動、匿名のオンライン募金キャンペーンについて警戒するよう求めている。

ICPACは会員、関連企業、コンプライアンス担当者に対し、疑わしい取引を報告するよう指示し、報告しない場合は違法行為とみなされることを改めて注意喚起した。

その結果、フラグが付けられた取引は精査の対象となり、個人のプロファイリング、暗号通貨ウォレットと取引のスクリーニング、特殊なブロックチェーンツールの実装などが行われる。

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米財務省当局者によれば、ハマスを含むパレスチナ過激派グループはテロ活動の資金として少量の暗号通貨を使用していたが、広く「伝統的な製品やサービス」を好んでいたという。

パレスチナ・イスラム聖戦機構（PSI）は、ウォール・ストリート・ジャーナルが引用したデータを提供したブロックチェーン分析会社エリプティックが「仮想通貨の資金調達でこの金額に近いものが集まったことを示す証拠はない」と報道を非難した後、1200万ドルを調達したと発表した。

「はっきりさせておきたいのですが」とトム・エマー下院議員は財務省のテロ対策・金融情報担当次官ブライアン・ネルソン氏に促した。「ハマスが使用している暗号通貨は、広く報道されている量に比べて比較的少量です、それで正しいですか？」

「はい、それが私たちの評価です」とネルソンは答えた。

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