The Blockの報道によると、Ellipticはカンボジアを拠点とするマーケットプレイスHuione Guaranteeへの少なくとも110億ドルの暗号通貨の流入を追跡した。

ブロックチェーン分析会社は、Huioneの商人が違法なサービスを宣伝していると主張するレポートを公開した。

暗号資産は世界的な犯罪を助長しているが、エリプティックの研究者はブロックチェーンの透明性が捜査を強化すると述べた。

分析会社エリプティックのブロックチェーン調査員らは、水曜日に発表した新たな報告書の中で、カンボジアを拠点とするマーケットプレイス「Huione Guarantee」によって可能になったとされるマネーロンダリングやその他の犯罪行為を発見したと主張している。

エリプティックによると、2021年の設立以来、Huioneとその独立系販売業者に関連する仮想通貨ウォレットには少なくとも110億ドルが入金されており、この数字は控えめな見積もりとして提示されている。

「これらの取引のすべてが詐欺やその他の違法行為と明確に結びつくわけではないが、Huione Guaranteeでの活動の性質から、これらの支払いの大部分がこれに関連していることが示唆される」と研究者らは記している。

Ellipticによると、Tetherのステーブルコインは同サイトで最も人気のある支払い方法の一つであり、支払いアプリや銀行振込もサポートしている。

Huione Guarantee は、Huione Pay という決済アプリを運営し、東南アジア全域の保険、航空、不動産業界とつながりを持つ、より大きな Huione Group の一角を占めている。Elliptic はまた、Huione の幹部がカンボジアの首相フン・マネトとつながりがあると主張している。

6ページの文書で、エリプティックの研究者は、この「中立」とされる市場が犯罪の巣窟に発展したと主張している。商店主が独自のインスタントメッセージングアプリのチャンネルを運営しているため、フイオンは「顧客の特定のビジネス」やプラットフォーム上の資金の流れの性質を把握できないと主張している。

そのため、エリプティックは、Huione は「マネーロンダリングサービスを明確に提供する」商人や「性的搾取」計画、悪意のあるソフトウェアなど、起こっているとされる数多くの犯罪に目をつぶっていると主張している。

商人と顧客の間の会話と思われるスクリーンショットがいくつかあり、そこには「豚の屠殺」詐欺による収益を洗浄しようとする人々が写っている。これは、被害者から資金を盗むためにソーシャルエンジニアリングを伴う、ますます一般的になりつつある投資詐欺スキームである。

報告書に示された他の広告には、ミャンマー、ラオス、カンボジアなどの国の「詐欺施設」に閉じ込められた搾取された労働者を捕らえるために使われる電気ショック首輪などがある。米国平和研究所は、強制労働に頼る産業規模の詐欺施設がアジア全域に「急速に広がっている」ことを発見した。

検閲耐性のあるブロックチェーンネットワークは世界的な犯罪を助長するが、エリプティックの研究者は「捜査官やコンプライアンスチームはブロックチェーン分析を使用することでUSDTの支払いを積極的に検出し、妨害することができる」と指摘している。

同社は、Huione社が管理する「数百の仮想通貨アドレス」を特定しラベル付けしたと述べ、「仮想通貨資産を受け取る取引所やその他の企業は、これらの取引をスクリーニングし、これらの資金がさらに洗浄されないようにすることができる」ことを意味している。