TLDR
元FTX幹部のニシャド・シンとゲイリー・ワンは今年後半に判決を受ける予定である。
シン氏の判決は10月30日に予定されており、ワン氏の判決は11月20日に予定されている。
両名は複数の重罪で有罪を認め、刑事裁判でサム・バンクマン・フリードに対して証言した。
アラメダ・リサーチの元CEO、キャロライン・エリソンの判決日はまだ決まっていない。
シン氏とワン氏は、FTXによる顧客資金の不正使用と隠しコードについて重要な証言を行った。
両者とも数十年の懲役刑を受ける可能性があるが、協力のおかげで刑期が短縮される可能性が高い。
FTX暗号通貨取引所の崩壊による法的余波は続いており、2人の主要元幹部、ニシャド・シン氏とゲイリー・ワン氏に対する判決が今年後半に予定されている。
サム・バンクマン・フリード被告の裁判を担当した米国地方裁判所のルイス・カプラン判事は、シン被告に対する判決言い渡し日を2024年10月30日、ワン被告に対する判決言い渡し日を2024年11月20日に定めた。
FTXの元エンジニアリングディレクターであるシン氏と、同取引所の共同創設者で元最高技術責任者であるワン氏は、バンクマン・フリード氏に対する刑事訴訟で重要な役割を果たした。
彼らの有罪答弁とその後の証言は、米国史上最大の金融詐欺の一つに関与したとして懲役25年の刑を宣告されたFTX元CEOの有罪判決に大きく貢献した。
今後の判決は、取引所の運営に深く関与しながらも当局に協力することを選んだ2人の幹部の運命を決定するものであり、FTXの物語における重要な節目となる。
シン氏は2023年2月に詐欺や共謀を含む6件の刑事告訴について有罪を認め、一方ワン氏は2022年12月に通信詐欺や共謀罪を含む4件の告訴について認めた。
バンクマン・フリード氏の裁判中、シン氏とワン氏はともに、FTXとその姉妹会社であるアラメダ・リサーチの内部事情について不利な証言を行った。シン氏は、取引所が破綻するわずか数か月前の2022年9月頃に、FTXの財務に80億ドルの穴があることを発見したことを明らかにした。
同氏はまた、顧客の預金をアラメダの銀行口座に振り込み、FTXプラットフォーム上で取引会社に特別な権限を与えるシステムをプログラミングしたことを認めた。
ワン氏の証言も同様に重要で、同氏はFTXの「公的保険基金」を偽って伝えるコードを特定した。この数字は取引所の安定性について投資家を安心させるための数字である。同氏は、この数字は基本的に捏造されたものであり、実際に利用可能な資金とは何の関係もないと述べた。
シン氏とワン氏の連邦当局への協力は、彼らの量刑に重要な役割を果たす可能性が高い。ケニーハーツ・ペリーのパートナーで元連邦執行弁護士のブレーデン・ペリー氏はザ・ブロック紙に次のように語った。
「協力者には刑期の大幅な短縮が科される可能性が高い」
この減刑は通常、政府からの「5k1.1動議」に基づいており、他の犯罪者の捜査や起訴に多大な協力をしたために刑期の短縮を要請するものである。
ペリー氏はさらに、「ホワイトカラー犯罪の初犯者として、シン氏とワン氏はどちらも最短の懲役刑を受ける可能性が高い」と付け加えた。しかし、正確な量刑は、彼らの協力の程度と、裁判官が使用する起訴前捜査報告書（PSR）に基づく最終的なガイドライン量刑によって決まる。
シン氏とワン氏には判決日が設定されているが、同じくバンクマン・フリード氏に対して証言したアラメダ・リサーチ社の元CEO、キャロライン・エリソン氏には判決日がまだ決まっていないことは注目に値する。エリソン氏は通信詐欺や共謀罪を含む7件の刑事告訴で有罪を認めた。
これらの元幹部に対する判決は、FTX 関連の別の判決に続いて下されたものである。
FTXデジタル・マーケッツの元共同CEOライアン・サラメ氏は、最近、選挙資金法違反の罪を認めて懲役7年半の判決を受けた。シン氏やワン氏とは異なり、サラメ氏はバンクマン・フリード氏に対して証言しなかったため、刑期が長くなった可能性がある。
元FTX幹部に量刑の危機：協力すれば寛大な処罰につながる可能性 の投稿が最初にBlockonomiに掲載されました。