カンボジアの複合企業、フイオングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイオン・ギャランティ」が、東南アジアでのオンライン詐欺を助長していた疑いが持たれている。

エリプティック・リサーチの最新レポートによると、このプラットフォームは110億ドルを超える取引を行っており、その大部分はマネーロンダリングやサイバー詐欺に関連している。

エリプティックの共同創設者兼主任科学者であるトム・ロビンソン博士は、コインテレグラフに対し、「ブロックチェーンの透明性」により、チームは暗号通貨取引を「定量化」できると説明した。

「もちろん、この側面は、これらの暗号通貨取引が他の支払いでは不可能な方法で追跡およびブロックできることも意味します。」

関連: AI を活用した暗号犯罪は始まったばかり — Elliptic レポート

提供されるサービスと詐欺行為

Huione Guarantee のマーケットプレイスは主に中国語で運営されており、それぞれが別々の販売業者によって管理されている何千ものインスタント メッセージング アプリ チャネルが含まれています。

これらの業者は、個人データの販売、マネーロンダリング、詐欺ウェブサイト用のソフトウェアやウェブ開発など、サイバー詐欺の運営に不可欠なさまざまなサービスを提供しています。

このプラットフォームでは、詐欺施設の労働者を監禁したり拷問したりするために使用されるツールや機器も提供しています。

プラットフォームでは銀行振込や決済アプリなどの決済方法が使用されていますが、マーケットプレイスでは主にテザー（USDT）が使用されており、従来の法定通貨の流れよりも追跡がはるかに簡単です。

関連：Doja CatのXが詐欺コインを宣伝するためにハッキングされたと報じられ、投資家は160万ドルを失う

エリプティックの調査

Huione Guaranteeを調査したEllipticの最新レポートにより、同プラットフォームとその加盟店に関連する数百の暗号通貨アドレスがラベル付けされた。

ロビンソン博士はコインテレグラフに対し、企業はブロックチェーン分析を利用して「自社や顧客がHuione Guaranteeのようなサービスと取引していないことを確認できる」と語った。

「当社のツールには、こうした組織が使用する数百のアドレスがラベル付けされており、顧客は取引やウォレットをスクリーニングして、それらのアドレスへのリンクを探すことができます。」

この識別により、取引所やその他の企業は取引を審査し、違法な資金の継続的なロンダリングを防ぐことができます。

「法執行機関は、これらの支払いを追跡し、詐欺の責任者を追及することができます。暗号通貨は、それを利用する詐欺の弱点であり、責任者を裁判にかけるのに役立ちます。」

関連: Coinbase を装った詐欺師が一連の攻撃でユーザーから 170 万ドルを盗む

AI暗号犯罪は始まったばかり：エリプティック

エリプティックの2024年レポートでは、国家主導のサイバー攻撃やディープフェイク詐欺など、違法行為に人工知能（AI）が使用されるケースが増えていると指摘した。

イーロン・マスクやシンガポールの元首相リー・シェンロンなど著名人のディープフェイク動画を使った詐欺行為が増加していると報じられている。

この報告書は、AIを使用して暗号通貨ウォレットのシードフレーズをリバースエンジニアリングし、認証システムを回避することに関するダークウェブフォーラムでの議論を明らかにした。

雑誌：食事券でビットコインを稼ぐ、Immutable は「大手スタジオが参加」と語る — Web3 Gamer