Paxful の共同創設者で元 CTO の Artur Schaback 氏は、銀行秘密法で義務付けられている準拠したマネーロンダリング防止 (AML) プログラムの確立を故意に怠る共謀の罪を認めました。米国司法省 (DOJ) は、Schaback 氏が 2015 年 7 月から 2019 年 6 月の間に Paxful でアカウントを開設した顧客について必要な顧客確認 (KYC) データを収集していなかったことを明らかにしました。

Schaback 氏は、Paxful を KYC を必要としないプラットフォームとして宣伝し、AML ポリシーを第三者に偽って伝え、疑わしい活動を報告しなかったとして告発されています。DOJ は、Schaback 氏の怠慢により Paxful がマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪行為の導管になったと主張しています。

Schaback 氏の判決は 11 月 4 日に予定されており、最大で懲役 5 年の刑が科せられます。最終決定は、米国の量刑ガイドラインやその他の法定要素を考慮して、連邦地方裁判所の判事が下す。シャバック氏は、Paxful Inc.の取締役会からも辞任する。