Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者（CTO）のArtur Schaback氏は、銀行秘密法で義務付けられているAMLプログラムの確立、開発、実装、維持を故意に怠る共謀の罪を認めた。

米司法省（DOJ）広報局は声明で、シャバック氏が2015年7月から2019年6月までにパックスフルで取引するために口座を開設した顧客から必要なKYC情報を収集していなかったことを明らかにした。

司法省：シャバック氏はパックスフルによるマネーロンダリングと詐欺を許可

元幹部は、PaxfulをKYCを必要としないプラットフォームとして宣伝し、AMLポリシーを第三者に虚偽伝え、それらが施行されていないことを知りながら、疑わしい活動の報告を提出しなかったとして告発されている。

DOJは、AMLおよびKYCプログラムの実施を怠ったことで、エストニア在住の36歳の男性がPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、恋愛詐欺、恐喝計画、売春などさまざまな犯罪活動の「手段」にすることを許したと述べた。

「シャバックは、銀行秘密法で義務付けられている効果的なAMLプログラムの確立、開発、実施、維持を故意に怠った共謀の罪を認めた。」

シャーバック氏の判決は11月4日に予定されている。最大刑は懲役5年となる可能性がある。判決は連邦地方裁判所の判事が米国の量刑ガイドラインやその他の法定要素を考慮して決定する。一方、シャーバック氏はPaxful Inc.の取締役からも退任する。

Paxfulの共同設立者がAMLプログラムの失敗について有罪を認めるという記事がCryptoPotatoに最初に掲載されました。