政界と金融界を魅了した事件で詐欺罪を認めたFTXの元幹部2人、ゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏は、2024年秋に判決を受ける予定だ。

判決はニューヨーク南部地区地方裁判所で審理され、それぞれ10月30日と11月20日に予定されている。

FTXの崩壊から生じる法的紛争

これは、暗号通貨取引所であるFTXでの財務管理の不備と犯罪行為の疑いがあり、事業の壊滅的な崩壊につながった事件を受けて起こった。

FTXの元最高技術責任者ゲイリー・ワン氏と元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏は、同社の破綻から生じた法廷闘争に巻き込まれている。

連邦当局との協力は、FTXの元CEO兼共同創設者であるサム・バンクマン・フリードに対する検察の訴追を形成する上で重要な役割を果たした。

両幹部は、顧客資金の不正流用を含む取引所内でのさまざまな不正行為に関与したことを認めている。

FTXが2022年後半に破産を申請した後、シン氏とワン氏は有罪を認め、後にバンクマン・フリード氏に対して証言した。シン氏の証言によると、同氏は2022年9月にFTXの財務記録に80億ドルの差異があることを発見した。この差異は、顧客預金で賄われた未報告の不動産および高リスク取引費用によって生じたものだった。

同氏は、FTXの顧客がアラメダ・リサーチが所有する銀行口座に送金しやすくするプログラムを作成したことを認めた。アラメダ・リサーチはFTXと密接な関係があり、マネーロンダリングにも関与している商社である。

シン氏はまた、FTXがアラメダを他の顧客よりも不当に優遇するために使用した手法への関与を明らかにした。これはFTXの内部操作を浮き彫りにした重大な暴露だった。

彼の行為の重大さは、彼が数件の詐欺罪と共謀罪を含む6件の重罪で有罪答弁をしたという事実によって証明された。

シン氏の証言は、FTXの技術業務における自身の役割を説明したゲイリー・ワン氏の証言によってさらに強化された。ワン氏は、通信詐欺や証券詐欺の共謀を含む4つの告発に応じて、投資家を誤解させるように設計されたFTX取引所のウェブサイトのセクションを構築したことを認めた。

彼は、FTX「公的保険基金」の健全性に関する情報を捏造するコードの作成を強調した。この基金の公言された目的は、投資家に資本の安全性を安心させることだったが、表示された数字は実際の流動性とは関係がなく、ランダムに作成されたものだった。

FTX崩壊のより広範な影響

これらの刑事手続き以外にも、FTXの破綻は広範囲に及ぶ影響を及ぼしている。バンクマン・フリード氏の名前は具体的に挙げられなかったが、FTXのもう一人のCEOであるライアン・サラメ氏は選挙資金法違反で懲役7年半の刑を宣告された。

FTX暗号通貨取引所の創設者、サミュエル・バンクマン・フリード

アラメダ・リサーチ社の元CEO、キャロライン・エリソン氏も7件の罪状を認めているが、判決はまだ確定していない。

これらの具体的な事件のさなか、横領された資金が政治的影響力のために使われたという、より一般的な結論が明らかになった。サム・バンクマン・フリード氏の家族は、1億ドルの違法な政治献金を計画していたという新たな告発の標的となっている。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、バーブラ・フリード、ガブリエル・バンクマン・フリード、ジョセフ・バンクマンの3人が、FTXが横領した顧客の資金で賄われたとされるこれらの寄付金の監督に主要な役割を果たしていたことを示す電子メールを収集することができた。

告発と否定

検察は、これらの寄付は2022年の選挙結果に影響を与えるためのより大きな計画の一部だったと主張している。スタンフォード大学のジョセフ・バンクマン法学教授は、これらの政治的な寄付を財政的に最もうまく構成する方法について助言したと言われている。

バーブラ・フリードは、非営利団体の理事を務めながら、寄付金を進歩的な大義に振り向けたとして告発されている。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に、計画的な財政活動に参加したとして告発されている。

ジョー・バンクマン氏の広報担当者は、これらの重大な告発に対して、選挙資金に関する不正行為への関与を断固として否定した。

FTX クラッシュの余波により、テクノロジー、政治、お金の複雑な関係が明らかになり、急速に変化するデジタル通貨市場の将来の道徳的および法的分析の基準が確立されました。

元FTX幹部のSingh氏とWang氏は今秋に判決を受ける予定という記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。