暗号通貨業界では悪名高い詐欺が数多く発生しており、投資家に多大な経済的損失をもたらしています。以下は、関連するリスクを示す10の顕著な例です。

1. BitConnect (2018) はポンジスキームとして運営され、投資家から数十億ドルを騙し取り、プロモーターに法的措置と多額の罰金をもたらしました。

2. OneCoin (2017) は詐欺的なICOを通じて44億ドルという驚異的な金額を調達しましたが、創設者のRuja Ignatovaは依然として当局の目を逃れています。

3. BitClub Network (2020) はマイニングプールのポンジスキームで投資家から7億2200万ドルを騙し取り、責任者に長期の懲役刑をもたらしました。

4. PlusToken (2019) は、リターンの虚偽の約束でユーザーを誘い込み、世界当局が介入する前に20億ドルを騙し取り、逮捕と資産差し押さえにつながりました。

5. かつて最大のビットコイン取引所だったマウントゴックス（2014年）は、85万BTCが消失して破綻し、長期にわたる法廷闘争を引き起こした。

6. ビットプチット（2019年）は、ビットコイン投資で毎日利益を約束した後、姿を消し、数え切れないほどの投資家に何も残さなかった。

7. ベリタセウム（2017年）は、投資家に800万ドルの損害を与えたICO詐欺の疑いに直面し、創設者のレジー・ミドルトンはSECから法的措置に直面した。

8. GAWマイナーズ/ゼンマイナー（2014年）は、架空のマイニング事業で投資家を欺き、創設者のジョシュ・ガルザに有罪判決と罰金をもたらした。

9. プレックスコイン（2017年）は、信じられないほどの利益を偽って宣伝し、SECによって停止され、創設者のドミニク・ラクロワに法的影響を及ぼした。

10. Titanium Blockchain (2018) はパートナーシップとテクノロジーを捏造し、投資家に 2,100 万ドルの損失をもたらし、CEO の Michael Stollaire に懲役刑を言い渡しました。

これらの事例は、徹底したデューデリジェンス、健全な懐疑心の維持、暗号通貨分野への投資の多様化が極めて重要であることを強調しています。十分な情報を入手し、資格を確認し、資産を保護することは、このダイナミックで時には危険な市場環境を乗り切るための重要なステップです。

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