• Paxfulの共同創設者アルトゥール・シャバックはAMLプログラムの失敗について有罪を認め、最長5年の懲役刑に直面している。

• シャバック被告は司法取引の一環として500万ドルの罰金を分割で支払うことになっており、判決は11月4日に言い渡される予定。

• シャバック氏の過失により、Paxful が違法行為に使用され、取引所にとって重大な法的および規制上の課題が生じました。

暗号通貨取引所Paxfulの共同創設者アルトゥール・シャバック氏は、米国検察と司法取引を行い、懲役5年の判決を受ける可能性がある。この司法取引は、Paxfulでの効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの実施を怠る共謀を認めたことを受けて行われた。

Paxful Inc. の共同創設者が、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった共謀の罪を認める: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr

— 刑事部 (@DOJCrimDiv) 2024年7月8日

米司法省は、シャーバック氏が7月8日に有罪を認め、パクスフル設立後90日以内に必要なAMLプログラムを確立できなかったことを認めたとの情報を発表した。これは銀行秘密法（BSA）に違反する。シャーバック氏がプラットフォーム上のユーザーを識別するために必要な顧客確認（KYC）プログラムを構築しなかったため、同サイトは違法な運営に利用されることになった。

シャバック氏は司法取引の一環として、500万ドルの罰金を3回に分けて支払う予定で、司法取引日に100万ドル、刑期中に300万ドル、残りの100万ドルを2年以内に支払う。判決は11月4日に下される予定で、合意の一環として、同氏はパックスフルの取締役を辞任する。

司法省が3月に提出した情報によると、2015年7月から2019年6月の間、シャバック氏と共謀者（パックスフルの「社長兼最高経営責任者」と特定）は、適切な本人確認なしにユーザーがアカウントを開設し取引することを許可し、違法行為を促進していたことが明らかになった。

シャバック氏と共謀者は、取引量と個人的な関係に基づいて、AMLおよびKYC顧客ポリシーに例外を設けました。第三者がPaxfulのAMLポリシーを要求したとき、彼らはそれが実施も施行もされていないことを知りながら、別の機関から盗用した文書を提示しました。

2023年3月、シャバック氏はパクスフルの元CEO、モハマド（レイ）・ユセフ氏を訴え、会社の資金の不正流用、マネーロンダリング、制裁回避を主張した。これに対し、パクスフルは2022年4月に裁判所命令に同意し、リチャーズ、レイトン、フィンガー法律事務所のディレクターであるスリニヴァス・ラジュ氏を取引所の保管人に任命した。

Paxfulはまた、2023年5月下旬にロシャン・ダリア氏を暫定CEOに任命した。このリーダーシップの変更は、進行中の法的および規制上の課題の中で会社を安定させることを目的としている。

アルトゥール・シャバックの有罪答弁は、パクスフルの歴史において重要な瞬間であり、仮想通貨業界におけるコンプライアンスの重要性を浮き彫りにしています。同社がこれらの課題を乗り越えていく中で、シャバックの判決の結果と、規制基準を順守するための同社の今後の取り組みが注目されるでしょう。

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Paxfulの共同設立者がAML陰謀事件で有罪を認めるという記事がCrypto News Landに最初に掲載されました。