仮想通貨をマネーロンダリングに使用しますか? 「チョッキ」に着替えても釣れる！ (Coinsradar.net経由)

最近、長治市公安局山塘支局詐欺対策センターの警察は、プロのマネーロンダリング集団が仮想通貨取引を通じて通信詐欺による収益を洗浄しており、情報を提供してくれる複数のカード所有者を探していたことを業務中に発見した。送金、マネーロンダリング、現金の流出など、多くの被害者が発生しています。

綿密な調査と判断の結果、警察は、このマネーロンダリング犯罪組織は、詐欺資金の送金過程において高い隠蔽性と強力な専門性を備えているという特徴を持っていることを発見しました。ギャングのメンバーは、現金を引き出すために予測不可能であり、さまざまな場所に移動します。社会にとって非常に有害です。できるだけ早くこれを撲滅するため、長志公安局詐欺対策センターの協力を得て、上堂市警察は精鋭警察部隊を動員して各地で追跡・警備を行い、容疑者11人全員を逮捕した。

調査の結果、このマネーロンダリング犯罪組織は、「カード受け取りU受付者」、「カードリーダー」、「カード市民」という明確な分業と明確な組織構造を持っていることが判明した。詐欺の指示に従い、犯罪組織はまず詐欺に関与した資金を使用してUSDTコイン（略してUコイン）を低価格で購入し、その後オンライン取引プラットフォームで購入者に連絡し、Uコインを販売しました。市場価格より高い価格で、それとの差額を獲得します。検証の結果、犯罪組織は総額200万元以上の不正資金を引き出し、送金した。

現在、11 人の刑事容疑者全員が法律に従って刑事強制措置の対象となっており、事件はさらなる捜査中である。

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