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現在進行中のナイジェリアのバイナンスに対するマネーロンダリング裁判の証人は、この仮想通貨取引プラットフォームの多くの現地ユーザーが偽の身元で活動していると主張した。証人はさらに、規制対象活動であるナイジェリアナイラ（NGN）の引き出しをユーザーに許可することで、バイナンスは現地の法律に違反していると主張した。
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