ナイジェリアの目撃者、バイナンスのユーザーが偽の身元で活動していると主張

ナイジェリアで進行中のバイナンスに対するマネーロンダリング裁判の証人は、この仮想通貨取引プラットフォームの多くの現地ユーザーが偽の身元で活動していると主張した。証人はさらに、規制対象活動であるナイジェリアナイラ（NGN）の引き出しをユーザーに許可することで、バイナンスは現地の法律に違反していると主張した。

マネーロンダリング罪

ナイジェリア中央銀行（CBN）の副局長は、地元の裁判所で、仮想通貨取引所バイナンスを利用するナイジェリア人の多くが偽​​の身元を使用していると証言した。支払い政策および規制の責任者であるオルブコラ・アキンウミ氏は、バイナンスとティグラン・ガンバリアンに対する進行中のマネーロンダリング裁判で証言した。この事件で経済金融犯罪委員会（EFCC）の証人であるアキンウミ氏は、バイナンスには必要な運営ライセンスがないため、ナイジェリアでの活動は違法であると主張した。

アキンウミ氏は、CBNがバイナンスのユーザーが決済業者の活動を監視しながら身元を隠す行為を発見したと述べた。同氏は、バイナンスは取引を完了するためにユーザーに現地通貨の入出金を許可しているが、これはCBNが許可していない行為だと主張した。

Bitcoin.com Newsの報道によると、バイナンスと投獄されたガンバリアン氏は3450万ドルに及ぶマネーロンダリングの容疑に直面している。ガンバリアン氏は当初脱税容疑もかけられていたが、バイナンスが現地の代理人を任命したことでこの容疑は取り下げられた。

バイナンスに対する進行中の訴訟における経済金融犯罪委員会（EFCC）の証人も、7月5日の証言で同取引所のピアツーピア（P2P）プラットフォームを標的にした。同氏は、このプラットフォームでは中央銀行の監視を回避し、個人同士が直接仮想通貨を交換できると主張した。

「バイナンスプラットフォームは、バイナンスプラットフォーム上でユーザーがすでに保存しているナイジェリアの銀行口座、またはバイナンスプラットフォームが提供するナイラウォレットアカウントを使用して、私が今列挙したすべてのプロセスまたはP2Pトランザクションを容易にします」とアキンウミ氏は付け加えた。

EFCCの証言を受けて、高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事は、バイナンスが証人に対する反対尋問を行えるようにするため、裁判を7月16日まで延期した。

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