TLDR
ナイジェリア中央銀行（CBN）は、Binanceがナイジェリアで無許可の銀行サービスと通貨両替を行っていたと主張している。
CBNの職員は、Binanceが適切なライセンスなしにナイジェリアナイラを含むピアツーピア取引を促進していたと証言した。
バイナンスとその幹部は、3,540万ドルの違法な金銭的収益の出所を隠蔽するために共謀したとして告発されている。
バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリアで拘留されたままだが、彼の健康状態については相反する報道がある。
ナイジェリア当局はガンバリアン氏は「元気」だと主張しているが、家族は拘留中に「非常に苦しんでいる」と述べている。
ナイジェリア中央銀行が不正な銀行サービスと通貨両替を主張しているため、仮想通貨取引所バイナンスはナイジェリアで重大な法的課題に直面している。進行中の訴訟は、新興市場における仮想通貨プラットフォームと従来の金融規制との複雑な関係を明らかにしている。
ナイジェリア中央銀行（CBN）の決済政策・規制責任者オルブコラ・アキンウンミ氏は、アブジャにあるナイジェリア連邦高等裁判所での証言で、バイナンスが適切な許可を得ずに銀行サービスを提供していると非難した。アキンウンミ氏は、バイナンスの入出金取引は銀行と認可された金融機関のみに限定されるべきだと述べた。
ナイジェリア政府は、バイナンスとその幹部であるティグラン・ガンバリアン氏とナディム・アンジャルワラ氏が、3,540万ドルとされる違法な金融収益の出所を隠蔽するために共謀したと非難した。
経済金融犯罪委員会（EFCC）が提起したこの訴訟は、ナイジェリアにおける暗号通貨事業に対する監視が強化されていることを浮き彫りにしている。
アキンウンミ氏の証言によると、バイナンスのウェブサイトはナイジェリア人を騙して、現金リンク経由でナイラ取引を行うプラットフォームを利用させていたという。
このプラットフォームは、手数料無料の入金と定額の出金を促進していたが、これはCBNによって規制されており、通常は認可を受けた銀行や金融機関にのみ許可されている活動である。アキンウンミ氏はまた、バイナンスがCBNの許可なしにナイラから米ドルへの通貨交換を容易にしたと主張した。
主な争点はバイナンスのピアツーピア（P2P）取引プロセスだ。アキンウンミ氏は、ユーザーがナイラを互いの銀行口座に送金し、プラットフォーム上で取引を確認する方法を詳しく説明し、バイナンスが仮想通貨または法定通貨をリリースするよう促した。同氏は、このサービスは規制対象活動であり、バイナンスには実行権限がないと主張した。
バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の拘留により、この事件はさらに複雑化している。
ガンバリアン氏は2月28日にバイナンスのアフリカ地域責任者ナディム・アンジャワラ氏とともに逮捕され、アンジャワラ氏はその後国外に逃亡したが、現在も拘留されている。この拘留により、ガンバリアン氏の健康状態や待遇について懸念が生じている。
ガンバリアン氏の家族は、足のしびれ、腰痛、両肺の肺炎、マラリアなどの健康問題を挙げ、拘留中に同氏が「非常に苦しんでいる」と述べている。
しかし、ナイジェリアの刑務所当局はこれらの主張に反論し、ガンバリアン氏は「深刻な健康状態」になく、拘留中も「順調」に過ごしていると述べた。
ガンバリアン氏の健康状態に関する相反する報道は、現在進行中の法廷闘争の焦点となっている。同氏の弁護士らは裁判所に対し、数回の裁判所命令にもかかわらず、アブジャのクジェ刑務所の職員らは6月3日の同氏の病院訪問時の医療記録をまだ公開していないと報告した。
バイナンスに対する訴訟は、ナイジェリアにおける仮想通貨活動に対するより広範な取り締まりの一環である。同国の国家安全保障顧問は最近、仮想通貨取引を国家安全保障上の問題と分類し、フィンテックの新興企業に対し、仮想通貨取引に関与するアカウントをブロックし報告するよう指示した。
政府の監視を受けて、バイナンスは2月にナイジェリアのユーザー向けのピアツーピア機能を無効にした。ナイジェリア証券取引委員会は、市場操作を抑制し、ナイジェリアの資本市場の健全性を保護するために、P2Pプラットフォームからナイラを上場廃止する措置を求めている。
Binance、無許可の運営疑惑でナイジェリアで法的課題に直面 の投稿が最初に Blockonomi に掲載されました。