1. BitConnect (2016-2018): BitConnect は融資プログラムを通じて高い収益を約束していましたが、後にネズミ講として暴露されました。この破綻により数十億ドルの損失が発生した。

2. OneCoin (2014-2017): 革新的な暗号通貨として販売された OneCoin は、2017 年に失踪した Ruja Ignatova によって組織された数十億ドル規模の詐欺でした。このプロジェクトにはブロックチェーンや合法的な製品がありません。

3.MT。 Gox (2011-2014): かつては最大のビットコイン取引所でした。ゴックスは、ハッキングと管理ミスの組み合わせにより85万ビットコイン（当時約4億5000万ドル相当）を失った後、破産を申請した。

4. PlusToken (2018-2019): 暗号通貨投資からの高い収益を約束して何百万ものユーザーを魅了したポンジスキーム。運営者が逮捕されるまでに、投資家から20億ドル以上をだまし取った。

5. QuadrigaCX (2013-2019): このカナダの取引所は、CEO のジェラルド・コットン氏の死後、1 億 9,000 万ドル相当の暗号通貨相当の秘密鍵を墓場まで持って行ったとされ、崩壊しました。不正行為を疑う人も多い。

6. BitClub Network (2014-2019): 不正なマイニングプール運営により、創設者が逮捕される前に投資家から 7 億 2,200 万ドルがだまし取られました。

7. WoToken (2018-2020): PlusToken に似た中国のポンジスキームである WoToken は、運営者が逮捕される前に投資家に 10 億ドル以上を騙し取りました。

8. Thordex (2021): トルコの取引所が突然取引を停止し、CEO が国外に逃亡し、20 億ドル相当の投資資金が持ち去られたとされています。

9. Africrypt（2021）：南アフリカ出身の2人の兄弟が、投資プラットフォームから36億ドル相当のビットコインを盗み、失踪したとされる。

10. ミラー・トレーディング・インターナショナル（2019-2020）：南アフリカのビットコイン取引プラットフォームがポンジ・スキームであることが判明し、破綻時に5億8,900万ドル以上の損失をもたらした。