FTX
- 数十億ドルの顧客資金の不正使用により2022年11月に破綻。
- 創設者サム・バンクマン・フリードが詐欺罪で懲役25年の刑を宣告される。
ルナとテラUSD
- 2022年5月の崩壊により600億ドルの損失が発生した。
- 創設者のド・グォンが2023年3月に逮捕。
クアドリガCX
- 創設者ジェラルド・コットン氏が2018年に亡くなったため、2億1500万ドルが利用できなくなった。
- 調査の結果、ポンジスキームであることが判明しました。
アフリクリプト
- 2021年に投資家から70,000 BTCを騙し取った。
- スイスでマネーロンダリングの疑いで捜査中。
セーフムーン
- 2021年に幹部は私的使用のために2億ドル以上を引き出しました。
- SECは彼らを詐欺罪で告発した。
裏切り
- プロジェクトは 2018 年に消滅し、出口詐欺としてマークされました。
- 投資家はすべての資金を失いました。
PincoinとiFan
- モダンテックの2018年のICOはポンジスキームで6億6000万ドルを調達した。
- チームは資金を集めた後に姿を消した。
セルシウスネットワーク
- 2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産を申請した。
- 顧客に資産を返還することを約束します。
センターテック
- 2017年に詐欺的な約束で2,500万ドルを調達した。
- 創設者たちは懲役刑を受けた。
採掘マックス
- 2017年に投資家から2億5000万ドルを詐取した。
- 採掘に費やされたのはわずか7,000万ドルで、18,000人の投資家に影響を与えました。
詐欺の被害に遭わないためには、徹底的な調査を行い、チームの資格を確認し、非現実的な約束には注意し、投資を分散し、すべての資金を 1 か所に保管しないようにします。注意を怠らず、賢明に投資しましょう! 🔒
