「詐欺師たちは仮想通貨の世界の脆弱性を悪用し続け、大胆な計画で投資家を騙しています。業界を揺るがした最も重大な詐欺の10例を次に示します。
1️⃣ BitConnect
- ポンジスキームで投資家から数十億ドルを騙し取った後、2018年に倒産。
- プロモーターは法的措置と多額の罰金に直面しました。
2️⃣ OneCoin
- 詐欺的なICOを通じて世界中で44億ドルを調達したとされています。
- 創設者のRuja Ignatovaは2017年に逮捕を逃れて姿を消しました。
3️⃣ BitClub Network
- マイニングプールのポンジスキームで投資家から7億2200万ドルを騙し取りました。
- 詐欺を画策したとして運営者が懲役刑を宣告されました。
4️⃣ PlusToken
- 2019年、偽の投資スキームでユーザーから20億ドルを騙し取りました。
- 運営者が逮捕され、資産が差し押さえられました。複数の国で。
5️⃣ Mt. Gox
- かつては最大のビットコイン取引所だったが、2014年に85万BTCが消失して崩壊した。
- 回復と補償をめぐる法廷闘争が続いている。
6️⃣ Bitpetite
- ビットコイン投資で毎日利益を約束した後、資金を持って姿を消した。
- 何千人もの投資家が手ぶらで去った。
7️⃣ Veritaseum
- ICO詐欺で投資家から800万ドルをだまし取ったとされる。
- 創設者のReggie MiddletonはSECの告発と法的措置に直面した。
8️⃣ GAW Miners / ZenMiner
- 2014年にポンジスキームを実行し、偽のマイニング事業で投資家を欺いた。
- 創設者のJosh Garzaは詐欺で有罪判決を受け、刑を宣告された。
9️⃣ PlexCoin
- 1,354%の利益という虚偽の約束で1,500万ドルを調達した。
- SEC が ICO を停止し、創設者の Dominic Lacroix は法的制裁に直面しました。
🔟 Titanium Blockchain
- パートナーシップとテクノロジーを偽造して投資家から 2,100 万ドルを詐取しました。
- CEO の Michael Stollaire が証券詐欺で懲役刑を宣告されました。
これらの事例は、デューデリジェンス、非現実的な約束に対する懐疑心、投資の多様化の重要性を強調しています。情報を入手し、資格を確認し、動的な暗号通貨環境において資産を保護してください。「