史上最大の暗号通貨詐欺トップ10
🚨 暗号通貨の世界では、詐欺師が投資家を騙す新しい方法を見つけ続けています。注意して注意すべき最大の詐欺10選をご紹介します 👇
1️⃣ FTX
- 顧客の資金数十億ドルを不正に使用した後、2022年11月に倒産。
- 創設者のサム・バンクマン・フリードは詐欺罪で25年の刑を宣告された。
2️⃣ LunaとTerraUSD
- 2022年5月、LunaとUSTの倒産により600億ドルの損失が発生した。
- 創設者のド・クォンは2023年3月に逮捕された。
3️⃣ QuadrigaCX
- 創設者のジェラルド・コットンが2018年に亡くなったため、2億1500万ドルがアクセス不能になった。
- 調査により、ポンジスキームであることが判明。
4️⃣ Africrypt
- 2021年、創設者のAmeerとRaees Cajeeは投資家から7万BTCを騙し取った。
- スイスでマネーロンダリングの疑いで捜査中。
5️⃣ SafeMoon
- 2021年、幹部は私的使用のために2億ドル以上を引き出しました。
- SECは詐欺罪で彼らを告発しました。
6️⃣ Pro-deum
- 2018年、プロジェクトは消滅し、出口詐欺とみなされました。
- 投資家はすべての資金を失いました。
7️⃣ PincoinとiFan
- 2018年、Modern TechのICOはポンジスキームで6億6000万ドルを調達しました。
- チームは資金を集めた後、姿を消しました。
8️⃣ Celsius Network
- 2022年に引き出しを一時停止し、47億ドルの負債を抱えて破産を申請。
- 顧客に資産を返還する予定。
9️⃣ Centra Tech
- 2017年に詐欺的な約束で2,500万ドルを調達。
- 創設者は懲役刑を受けた。
🔟 Mining Max
- 2017年に投資家から2億5,000万ドルをだまし取った。
- マイニングに費やされたのはわずか7,000万ドルで、18,000人の投資家に影響を与えた。
詐欺を避けるには、徹底的に調査し、チームの資格を確認し、非現実的な約束を避け、投資を分散し、すべての資金を1か所に保管しないでください。注意を怠らず、賢明に投資してください！ 🔒
