ナイジェリア中央銀行（CBN）は、Binanceが適切な登録なしに銀行として運営されていたとして、Binanceに対して新たな疑惑を投げかけた。

偽の身元と不正な操作

これは、何カ月も拘留されているティグラン・ガンバリアン氏の裁判の最中に起きた。米国の議員らは同氏の釈放を求めてナイジェリアに赴いたが、成果はなかった。

ティグラン・ガンバリアン。クレジット: プレミアムタイムズNG

ティグランは350億ドル以上の資金洗浄の容疑で告発されている。この告発はナイジェリアの経済金融犯罪委員会によって最初に提起された。

昨日、CBNの副所長オルブコラ・アキンウミ氏が連邦高等裁判所でバイナンスに対して証言した。

同氏は、ナイジェリア人はブロックチェーンの匿名性を利用して違法行為を隠していると述べた。バイナンスはナイジェリア人に利益をもたらすため、それを可能にした。同氏は次のように付け加えた。

「当社は業務遂行の過程で、通常、SEC（証券取引委員会）内の動向を監視し、決済サービスプロバイダーの活動や決済システムの使用状況を監視しています。」

オルブコラ氏は、従来の電信送金と比較しながら、仮想通貨取引の仕組みを理解していると主張した。同氏はEFCCの「第2の証人および仮想通貨専門家」として招聘された。

LinkedIn によると、オルブコラ氏はシンガポール国立大学から Web 3.0 知識の証明書を取得している。冒頭の発言で、同氏は暗号通貨について次のように述べた。

「コンピュータシステムによって作成された価値のデジタル表現であり、デジタルで取引、転送、または支払いに使用できます。」

バイナンスのP2Pが問題だった

オルブコラ氏は裁判所に対し、バイナンスのP2Pがどのように機能するかを説明し、同取引所は「仮想通貨とも呼ばれる仮想資産のトレーダーやユーザーのための取引の場や市場」を提供していると述べた。また、電子ウォレットや法定通貨ウォレットも提供していると述べた。

バイナンスがSECに無罪の証拠として提出した文書も裁判中に提出された。検察は、P2P取引がナイラを崩壊させ、わずか1年でその価値を50%近く下落させたと主張している。

オルブコラ氏によれば、

「ナイラ（NGN）の預金と引き出しは、CBNに正式に登録された銀行やその他の金融機関によって行われる規制対象業務です。」

同氏はさらに、バイナンスは入金手数料を請求していないものの、取引コストをカバーするために出金ごとに定額手数料がかかると付け加えた。ナウィット判事は、弁護側がオルブコラ氏を反対尋問する7月16日までこの訴訟を延期した。

ジャイ・ハミド記者による報告