• 香港金融管理局は、仮想通貨詐欺の疑いのある7つの団体に対して国民に警告を発した。

  • この詐欺は、高い利益を約束して投資家を誘い込み、その後引き出しを阻止するというものでした。

  • SFCは、投資家は「信じられないほど良い」機会に注意する必要があると述べた。

香港の証券先物委員会（SFC）は、仮想通貨詐欺の疑いのある7つの団体について警告を発し、急速に成長する香港のデジタル資産市場の投資家が直面するリスクを強調した。

公式通知によると、これらの団体は、XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex)、Bstor (Bstorest)、Taurusemex などの名前で運営されていました。

注目すべきは、アジアの主要仮想通貨ハブである香港が、本物の投資家と詐欺師の両方を引きつけていることである。SFCの警告によると、これらのプラットフォームは仮想通貨取引に関連するサービスを提供していると主張している。中には、ソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを使用して投資家を自社のウェブサイトに誘い込み、登録させようとするものもある。

ユーザーが登録して取引を開始した後、本当の詐欺が起こります。資金を引き出そうとすると、何らかの警告が表示されます。場合によっては、これらの組織は投資家のアカウントをマネーロンダリングまたは違法行為と非難し、アカウントを無効にします。パニックに陥った投資家は、アカウントの有効化と資金の引き出しに対して「税金」の名の下に多額の金額を支払わされます。

特に、Taurusemex は、自社の口座が SFC に登録されていると述べて投資家を欺き、自社の事業の偽りの正当性を誇張して宣伝しました。

SFCは、国民に対し、オンライン投資の機会については慎重になるよう強く勧告し、次のように付け加えた。

「一般の人々は、ソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリに投稿された、信じられないほど良い投資機会やアドバイスには注意する必要があります。投資家は投資判断を行う際に、常に油断せず、詐欺に気をつけるべきです。」

地元警察はこれらの団体に対して措置を講じ、ウェブサイトをブロックした。SFCは以前にも、HongKongDAOやBitCupedなど、さまざまな疑わしい団体に対して同様の警告を発していた。過去数年にわたり、香港では仮想通貨詐欺事件が増加している。地方警察は昨年、JPEXが関与する仮想通貨詐欺事件で、オンラインインフルエンサーのジョセフ・ラム氏を含む6人を逮捕した。この詐欺により、デジタル資産で1億2,780万ドル以上の損失が発生した。

この記事は、香港SFCが警告する「これら7つの暗号通貨プラットフォームに注意してください」をCoin Editionに最初に掲載したものです。