オデイリー・プラネット・デイリーは、香港証券先物委員会が、仮想資産に関連すると称して詐欺行為を行っている疑いのある7つの団体（総称して「被疑団体」）に注意するよう国民に警告したと報じた。これらの団体は、以下の名前で活動している。 CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex としても知られる)、Bstor (Bstorest としても知られる)、Taurusemex。 香港証券先物委員会は、被疑団体は仮想通貨取引サービスを提供していると主張しており、被疑団体の一部はソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングソフトウェアを利用して、投資家をそれぞれのウェブサイトに誘導し、仮想通貨に投資するためのユーザー登録を行っていたと述べた。 一部の投資家は、疑わしい団体から資金を引き出す際に問題が発生したと報告しています。場合によっては、投資家の口座がマネーロンダリング活動や違法資金に関与していると主張する不審な団体によって出金が停止されたこともある。投資家は、出金リクエストを処理したり、停止されたアカウントを再開したりするには、高額の「手数料」または「税金」を支払う必要があります。疑わしい事業体の 1 つであるタウルセメックスも、投資家の口座は証券先物委員会によって規制されていると虚偽の主張を行った。 警察は証券先物委員会の要請を受けて、関連ウェブサイトを遮断する措置を講じた。警察は措置を講じましたが、一般の人々は、詐欺師が今後も同様のドメイン名を使用して Web サイトを開設する可能性があることに警戒する必要があります。疑わしい団体とそのウェブサイトは、2024 年 7 月 5 日に香港証券先物委員会の不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載されました。