ゴールデン・ファイナンスの報告によると、香港証券先物委員会の公式ウェブサイトによると、香港証券先物委員会は、仮想資産（総称して「仮想資産」）に関連すると主張する詐欺行為に関与している疑いのある7つの団体に注意するよう国民に警告した」疑わしい組織）は、XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones org、Yomaex Crypto Market Limited（「Yomaex」としても知られる）、Bstor（「Bstorest」としても知られる）、Taurusemex という名前で活動しています。香港証券先物委員会は、容疑団体は仮想通貨取引サービスを提供していると主張し、容疑団体の一部はソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングソフトを利用して投資家をそれぞれのウェブサイトに誘導し、仮想通貨に投資するためのユーザー登録を行っていたと述べた。一部の投資家は、疑わしい団体から資金を引き出す際に問題が発生したと報告しています。場合によっては、投資家の口座がマネーロンダリング活動や違法資金に関与していると主張する不審な団体によって出金が停止されたこともある。投資家は、出金リクエストを処理したり、停止されたアカウントを再開したりするには、高額の「手数料」または「税金」を支払う必要があります。疑わしい事業体の 1 つであるタウルセメックスも、投資家の口座は証券先物委員会によって規制されていると虚偽の主張を行った。警察は証券先物委員会の要請を受けて、関連ウェブサイトを遮断する措置を講じた。警察は措置を講じましたが、一般の人々は、詐欺師が引き続き同様のドメイン名を使用して Web サイトを開設する可能性があることに注意する必要があります。疑わしい団体とその Web サイトは、7 月 5 日に証券先物委員会の不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加されました。 2024年。