ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、仮想通貨取引所のLatokenがライセンスなしで運営し、ブリティッシュコロンビア（BC）の法律に違反しているとして警告を発した。LiquiTrade Limitedは、BCでLatokenとして知られる違法プラットフォームを無許可で運営していた。

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金融証券監督機関は今週発表した報告書の中で、LiquiTradeはビットコインやイーサリアムなどの人気のデジタル資産の取引をユーザーに許可していたにもかかわらず、証券法に基づく登録を一度も受けていなかったことを明らかにした。

ラトケンはビットコインの「表現」を取引した

この仮想通貨取引所運営会社は2020年にケイマン諸島で設立され、違法なLatokenプラットフォームの運営を開始した。懸念は主に、このプラットフォームが「実際に仮想通貨を取引している」かどうかに集中していた。CBCニュースによると、BCSCはユーザーがLatokenで仮想通貨を取引しているのではなく、仮想通貨の権利を購入していることを発見したという。

ブロックチェーンを広範に研究しているサイモン大学の教授、ピーター・チョウ＝ホワイト氏は次のように説明した。「その前提は、実際にビットコインを取引しているのではなく、ビットコインの何らかのイメージや表現を取引しているのであって、実際のビットコインを取引しているのではないというものでした。」

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BCSCによると、捜査官はLatokenのアカウントを開設し、プラットフォーム上で取引を行った。しかし、捜査官は自分の暗号資産をコントロールできていないことに気づいた。ユーザーはプラットフォームから引き出しをするために取引所にリクエストを出す。

「捜査官は、LiquiTradeが提供する手続き以外では、口座から暗号資産を引き出すことはできないと述べた」とBCSCは報告書で述べた。規制当局はさらに、捜査官はLiquiTradeが提供するシステム以外では他人と取引できなかったことを明らかにした。

他の地域でのLiquiTradeの調査

2022年、ドイツの金融業界規制機関である連邦金融監督庁（BaFin）がLatokenを調査した。調査の結果、同社がドイツ国内で違法な銀行業務と金融サービスを運営していたことが明らかになった。

CBCニュースによると、BC州の最新の事件では、仮想通貨会社は公聴会に参加しなかった。しかし、規制当局は同社に手続きについて通知したと示唆した。BCSCはまた、罰金や全面禁止を含むLiquiTradeの運命を現在決定中であると述べた。

BCSCの調査によると、LiquiTradeはLatokenプラットフォームを「規制された取引所」および「最も信頼できる取引所トップ40」として宣伝している。2022年1月のブログ投稿によると、同プラットフォームのユーザー数は当時150万人を超え、Google Playでのダウンロード数は100万回を超え、1日あたりの売上高は3億ドルを超えたという。

 

Cryptopolitan の Enacy Mapakame によるレポート